株式会社キャピタル・アセット・プランニング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年12月25日
【会社名】 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
【英訳名】 Capital Asset Planning, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北山 雅一
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島二丁目４番27号
【電話番号】 ０６－４７９６－５６６６(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 青木 浩一
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島二丁目４番27号
【電話番号】 ０６－４７９６－５６６６(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 青木 浩一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年12月24日開催の第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額62,776,406円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年12月25日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、北山雅一、里見努、馬野功二、青木浩一、安藤恵郎、名越秀夫、坂本忠弘の各氏を選任いた
します。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、鵜川正樹、川上章夫の両氏を選任いたします。
第４号議案 ストックオプション（新株予約権）を発行する件
当社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を100個（新株
予約権１個につき普通株式100株）を上限として発行し、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任い
たします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
40,263 78 0 (注)１ 可決 98.23
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
北山 雅一 40,272 69 0 可決 98.25
里見 努 40,224 117 0 可決 98.13
馬野 功二 40,224 117 0 可決 98.13
(注)２
青木 浩一 40,224 117 0 可決 98.13
安藤 恵郎 40,224 117 0 可決 98.13
名越 秀夫 39,739 602 0 可決 96.95
坂本 忠弘 40,198 143 0 可決 98.07
第３号議案
監査役２名選任の件
鵜川 正樹 40,257 84 0 (注)２ 可決 98.21
川上 章夫 39,637 704 0 可決 96.70
第４号議案
ストックオプション
39,516 825 0 (注)３ 可決 96.40
（新株予約権）を発
行する件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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