イー・ガーディアン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イー・ガーディアン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イー・ガーディアン株式会社(E24917)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月25日
【会社名】 イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】 E-Guardian Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高谷 康久
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号
【電話番号】 ０３－６２０５－８８５９
【事務連絡者氏名】 専務取締役 溝辺 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号
【電話番号】 ０３－６２０５－８８５９
【事務連絡者氏名】 専務取締役 溝辺 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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イー・ガーディアン株式会社(E24917)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年12月19日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年12月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は原案通り承認可決され、期末配当金は、当社普通株式１株につき９円と決定いたしました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
本件は原案通り承認可決され、取締役に高谷康久氏、溝辺裕氏、寺田剛氏、山本俊介氏の４名が選任
され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の
３名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏は社外取締役であります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は原案通り承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に
備え、予め補欠の監査等委員である取締役として境野秀彦氏が選任されました。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
成割合
第１号議案
（注）１
74,647 2,552 59 可決 96.4％
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）４名選任の件
76,545 619 94 可決 98.9％
高谷 康久
（注）２
76,611 553 94 可決 99.0％
溝辺 裕
76,596 568 94 可決 99.0％
寺田 剛
76,590 574 94 可決 99.0％
山本 俊介
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）２
76,640 516 102 可決 99.0％
楠美 雅堂
76,640 516 102 可決 99.0％
大川 康平
76,633 523 102 可決 99.0％
峯尾 商衡
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
（注）２
選任の件
50,737 26,446 75 可決 65.6％
境野 秀彦
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の
賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要
件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
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