株式会社キャリア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社キャリア(E32193)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月25日
【会社名】 株式会社キャリア
【英訳名】 CAREER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 新宿住友ビル
【電話番号】 （03）6863－9450（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 羽鳥 雅之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 新宿住友ビル
【電話番号】 （03）6863－9450（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 羽鳥 雅之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社キャリア(E32193)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年12月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年12月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）に取締役会
における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナン
ス体制をより充実させ、更なる企業価値向上に努めることを目的として、今般、監査役会設置会社か
ら監査等委員会設置会社へ移行に伴い、監査等委員及び監査等委員化に関する規定の新設並びに監査
役監査役会に関する規定の削除を行うものです。また、その他関連する規定につき、文言の修正・削
除、条文の新設及び条数の変更等を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
川嶋一郎、竹上雅彦、羽鳥雅之、谷間真の４名を取締役に選任するものです。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
吉村精治、竹澤大格、山本和成の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く、）の報酬額を年額100,000千円以内とするものでありま
す。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関す
る報酬額及び内容決定の件
当社の社外取締役を除く取締役を対象とし、第４号議案とは別枠で、ストック・オプションとしての
新株予約権を付与するものであります。
その総額は年額300,000千円以内であります。また、株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株
予約権の個数の上限は6,000個とし、新株予約権を行使することのできる期間は割当日から10年以内
の範囲で当社の取締役会において定めるものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社キャリア(E32193)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
52,499 194 － （注）２ 可決 99.64
第１号議案
第２号議案
51,143 1,550 － （注）３ 可決 97.06
川嶋 一郎
51,135 1,558 － （注）３ 可決 97.05
竹上 雅彦
51,136 1,557 － （注）３ 可決 97.05
羽鳥 雅之
51,143 1,550 － （注）３ 可決 97.06
谷間 真
第３号議案
51,212 1,481 － （注）３ 可決 97.19
吉村 精治
51,215 1,478 － （注）３ 可決 97.20
竹澤 大格
山本 和成 51,213 1,480 － （注）３ 可決 97.20
52,482 208 － （注）１ 可決 99.61
第４号議案
52,454 236 － （注）１ 可決 99.55
第５号議案
48,805 3,885 － （注）１ 可決 92.63
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
