浜松ホトニクス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 浜松ホトニクス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     浜松ホトニクス株式会社(E01955)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月25日
      【会社名】                    浜松ホトニクス株式会社
      【英訳名】                    HAMAMATSU     PHOTONICS     K.K.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 晝馬 明
      【本店の所在の場所】                    静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
                         (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡
                            場所」において行っております。
      【電話番号】                    053(434)3311(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長 森 和彦

      【最寄りの連絡場所】                    静岡県浜松市中区砂山町325番地の6(日本生命浜松駅前ビル)
      【電話番号】                    053(452)2141(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長 森 和彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年12月20日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年12月20日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.期末配当に関する事項
                期末配当は、当社普通株式1株につき金20円とする。
              2.その他の剰余金の処分に関する事項
                繰越利益剰余金を11,000,000,000円減少し、別途積立金を11,000,000,000円増加する。
        第2号議案 取締役13名選任の件

              取締役として、晝馬明、鈴木賢次、山本晃永、原勉、吉田堅司、鳥山尚史、森和彦、丸野正、
              鈴木貴幸、加藤久喜、齋藤実、小館香椎子及び鯉渕健の各氏を選任する。
        第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続
              的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める
              ことを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額2億円以内(ただし、使用人
              兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)の金銭報酬債権を支給する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                        1,155,751         68,416         16   (注)1      可決(91.25%)

     第1号議案
                                              (注)2

     第2号議案
                        1,035,600        187,718         890          可決(81.76%)
      晝馬  明
                        1,130,929         93,267         16          可決(89.28%)
      鈴木 賢次
                        1,130,776         93,420         16          可決(89.27%)
      山本 晃永
                        1,135,015         89,181         16          可決(89.61%)
      原   勉
                        1,134,513         89,683         16          可決(89.57%)
      吉田 堅司
                        1,134,564         89,632         16          可決(89.57%)
      鳥山 尚史
                        1,134,516         89,680         16          可決(89.57%)
      森  和彦
                        1,134,579         89,617         16          可決(89.57%)
      丸野  正
                        1,134,476         89,720         16          可決(89.56%)
      鈴木 貴幸
                        1,134,499         89,697         16          可決(89.57%)
      加藤 久喜
                        1,104,212        119,983          16          可決(87.18%)
      齋藤  実
                        1,157,363         66,833         16          可決(91.37%)
      小館香椎子
                        1,052,983        171,172          56          可決(83.13%)
      鯉渕  健
                        1,181,521         42,696         16   (注)1      可決(93.28%)

     第3号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
           権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権数の
       合計により、全議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席の株主のう
       ち、賛成、反対及び棄権の確認が取れていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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