リビン・テクノロジーズ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 リビン・テクノロジーズ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 リビン・テクノロジーズ株式会社(E34513)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月24日
      【会社名】                    リビン・テクノロジーズ株式会社
      【英訳名】                    Living Technologies Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  川合 大無
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号
      【電話番号】                    (03)5847-8558(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  佐藤 慎也
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号
      【電話番号】                    (03)5847-8558(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  佐藤 慎也
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                 リビン・テクノロジーズ株式会社(E34513)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年12月20日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年12月20日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを明確にし、当社の現行定款をより状況に即した内容
              に変更するものであります。
        第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)3名選任の件

              川合大無、小櫻耕一及び佐藤慎也を取締役(監査等委員である者を除く。)に選任するものでありま
              す。
        第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

              大下徹朗を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                          9,988         78       -   (注)1       可決 98.90

     第1号議案
     第2号議案

                          9,984         82       -           可決 98.86
      川合 大無
                          9,986         80       -   (注)2       可決 98.88
      小櫻 耕一
                          9,986         80       -           可決 98.88
      佐藤 慎也
     第3号議案

                          9,992         74       -   (注)2       可決 98.94
      大下 徹朗
                          9,982         84       -   (注)3       可決 98.84

     第4号議案
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        当該   株主総会前日までに行使された議決権の数と、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛否等を確認できた一部
       の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決
       議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                         以 上
                                 3/3











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