テモナ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
テモナ株式会社(E33040)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月23日
【会社名】 テモナ株式会社
【英訳名】 TEMONA.inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐川 隼人
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-6635-6452
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 重井 孝之
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-6635-6452
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 重井 孝之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
テモナ株式会社(E33040)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年12月20日の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、佐川隼人、中野賀通、小林靖弘、内藤真一郎を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岡田理を選任する。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利
益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意
識を高めることを目的として当社取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入するものであ
ります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
(注)2
取締役4名選任の件
佐川 隼人 80,391 237 ― 可決 99.07
中野 賀通 80,438 190 ― 可決 99.13
小林 靖弘 80,157 471 ― 可決 98.78
内藤 真一郎 77,151 3,477 ― 可決 95.08
第2号議案
監査役1名選任の件
(注)2
岡田 理 80,397 231 ― 可決 99.08
第3号議案
取締役に対する業績
75,975 4,653 ― (注)1 可決 93.63
連動型株式報酬等の
額及び内容決定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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