株式会社ディ・アイ・システム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ディ・アイ・システム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディ・アイ・システム(E34335)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月23日
【会社名】 株式会社ディ・アイ・システム
【英訳名】 D.I.System Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 長田 光博
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】 03-6821-6122
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部・経営企画室担当 関亦 在明
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】 03-6821-6122
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部・経営企画室担当 関亦 在明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ディ・アイ・システム(E34335)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月20日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき 金25円00銭
配当総額 38,111,650円
第2号議案 定款一部変更の件
会長職の新設とそれに伴う株主総会、取締役会の招集者及び議長の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、長田光博、富田健太郎、関亦在明、吉本史朗、宮﨑洋、片岡詳子の6氏を選任するも
のであります。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額1億5千万円以内、監査役の報酬額を年額2千5百万円以内とするものであり
ます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
11,210 8 - (注)1 可決 94.80
第1号議案
11,205 13 - (注)2 可決 94.76
第2号議案
第3号議案
11,136 82 - 可決 94.17
長田 光博
11,139 79 - 可決 94.20
富田 健太郎
11,205 13 - (注)1 可決 94.76
関亦 在明
11,205 13 - 可決 94.76
吉本 史朗
11,205 13 - 可決 94.76
宮﨑 洋
片岡 詳子 11,204 14 - 可決 94.75
11,166 52 - (注)1 可決 94.43
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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