株式会社アミファ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社アミファ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アミファ(E34028)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月23日
      【会社名】                    株式会社アミファ
      【英訳名】                    Amifa   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  藤井 愉三
      【本店の所在の場所】                    東京都港区北青山二丁目13番5号
      【電話番号】                    (03)6432-9500
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  川上 康夫
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区北青山二丁目13番5号
      【電話番号】                    (03)6432-9500
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  川上 康夫
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アミファ(E34028)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2019年12月19日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
      第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
      出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年12月19日
      (2)当該決議事項の内容

        議案 取締役      (監査等委員である取締役を除く。)                  4名選任の件
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤井愉三、藤井俊行、齋藤雅哉、米田康三の4氏を選任す
         るものであります。
      (3)当該    決議  事項  に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                                                  有効  議決権   個数22,712
                  賛成        反対        棄権                      賛成率
        決議事項                                可決要件        決議結果
                 (個)        (個)        (個)                       (%)
     議案

                   22,670          42        -    (注)               99.82
     藤井愉三                                           可決
                   22,670          42        -    (注)               99.82
     藤井俊行                                           可決
                   22,669          43        -    (注)               99.81
     齋藤雅哉                                           可決
                   22,667          45        -    (注)               99.80
     米田康三                                           可決
      (注)議案の可決要件は、次のとおりであります。
         議案は議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
         過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                 2/2









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