BEENOS株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 BEENOS株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      BEENOS株式会社(E03437)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年12月20日

    【会社名】                      BEENOS株式会社

    【英訳名】                      BEENOS    Inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        兼  グループCEO  直井 聖太

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

    【電話番号】                      03(5739)3350(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員  松田 久典

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

    【電話番号】                      03(5739)3350(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員  松田 久典

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                      BEENOS株式会社(E03437)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年12月20日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

       第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

       第4号議案 監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額改定の件

     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    62,170          306         ―    (注)1       可決    (98.4)
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。)4名選任の件
     直井 聖太                61,912          564         ―           可決    (98.0)
                                           (注)2
     中村 浩二                61,988          488         ―           可決    (98.2)
     竹内 拓                62,103          373         ―           可決    (98.3)

     仙頭 健一                62,162          314         ―           可決    (98.4)

     第3号議案
     監査等委員である取
     締役3名選任の件
     上保 康和                58,339         4,137          ―           可決    (92.4)
                                           (注)2
     近藤 希望                58,361         4,115          ―           可決    (92.4)
     髙橋 由人                58,337         4,139          ―           可決    (92.4)

     第4号議案
     監査等委員である取
                    55,560         6,916          ―    (注)2       可決    (88.0)
     締役を除く取締役の
     報酬額改定の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2


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