株式会社アミファ 内部統制報告書 第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

提出書類 内部統制報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社アミファ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アミファ(E34028)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月20日
      【会社名】                    株式会社アミファ
      【英訳名】                    Amifa   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 藤井 愉三
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    東京都港区北青山二丁目8番44号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アミファ(E34028)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長藤井愉三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
       議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
       する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して財務報告に係る内部
       統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年9月30日を基準として行われており、評価に当
       たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
       結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。業務プロセスの評価においては、選定されたプ
       ロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について
       整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い
       たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全
       社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目として売上高、売
       掛金、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
        さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要科目に係る業務プロセスを財務報告への影
       響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについて評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、2019年9月30日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
       た。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2









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お知らせ

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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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