株式会社鉄人化計画 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鉄人化計画(E05409)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【会社名】 株式会社鉄人化計画
【英訳名】 TETSUJIN Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡﨑 太輔
【本店の所在の場所】 東京都目黒区東山三丁目８番１号
【電話番号】 03（3793）5111(代表）
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 荻野 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区東山三丁目８番１号
【電話番号】 03（3793）5117
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 荻野 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年11月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社グループの今後の事業活動の多様化に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして、
事業目的を追加するものであります。
第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
①減少する資本金の額
2019年８月31日現在の資本金の額1,021,609,892円のうち、921,609,892円減少して100,000,000円
とするものであります。
②減少する資本準備金の額
2019年８月31日現在の資本準備金の額1,013,959,892円を全額減少して、その全額をその他資本
剰余金に振り替えるものであります。
③資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2020年１月１日
④剰余金の処分の内容
資本金の減少により生ずるその他資本剰余金921,609,892円及び2019年８月31日現在のその他資本
剰余金1,013,959,892円を合計した額の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当する
ものであります
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
岡﨑太輔を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
取締役（社外取締役を除く。）及び従業員に対して、新株予約権を付与するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
56,306 167 0 (注)１ 可決 95.6
定款一部変更の件
第２号議案
資本金及び資本準備
56,127 346 0 (注)１ 可決 95.3
金の額の減少並びに
剰余金の処分の件
第３号議案
取締役（監査等委員
56,101 372 0 (注)２ 可決 95.3
である取締役を除
く）１名選任の件
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
野宮 拓 56,106 367 0 可決 95.3
(注)２
西口 英世 56,078 395 0 可決 95.2
長洲 謙一 56,108 365 0 可決 95.3
野老 覚 56,085 388 0 可決 95.2
第５号議案
ストック・オプショ
56,008 465 0 (注)１ 可決 95.1
ンとして新株予約権
を発行する件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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