株式会社ＳＨＩＦＴ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＳＨＩＦＴ(E30969)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【会社名】 株式会社ＳＨＩＦＴ
【英訳名】 SHIFT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大
【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル
【電話番号】 03（6809）1165（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 経営管理部 部長 岡 朋宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル
【電話番号】 03（6809）1165（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 経営管理部 部長 岡 朋宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】
当社は、2019年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年11月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新
設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに取締役会の決議により、重要な業務執行の決定の全部または
一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設する。
また、事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目的）に事業内容を追加、取締役会決議によって取締
役の責任を一部免除できる条文を追加、上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、丹下大、松尾茂、小林元也、中垣徹二郎、松本晃の５氏を
選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として三浦進、佐々木道夫、知識賢治の３氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、福山義人氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万
円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。
第７号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少
し、その同額をその他資本剰余金に振り替える。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
124,418 11,978 0 (注)１ 可決 90.89
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）５名選
任の件
丹下 大
135,341 1,055 0 可決 98.87
(注)２
松尾 茂
135,476 920 0 可決 98.97
小林 元也 135,476 920 0 可決 98.97
中垣 徹二郎 123,424 12,972 0 可決 90.16
松本 晃 136,140 256 0 可決 99.45
第３号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
三浦 進 136,162 234 0 可決 99.47
(注)２
佐々木 道夫 136,162 234 0 可決 99.47
知識 賢治 136,162 234 0 可決 99.47
第４号議案
補欠の監査等委員である
(注)２
取締役１名選任の件
福山 義人 92,941 43,455 0 可決 67.90
第５号議案
取締役（監査等委員であ
136,290 44 62 (注)３ 可決 99.56
る取締役を除く)の報酬
等の額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役 136,301 33 62 (注)３ 可決 99.57
の報酬等の額決定の件
第７号議案
136,367 29 0 (注)１ 可決 99.62
資本金の額の減少の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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