株式会社ハピネス・アンド・ディ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【会社名】 株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】 Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目16番１号 東貨ビル４階
【電話番号】 03 (3562）7521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 追川 正義
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目16番１号 東貨ビル４階
【電話番号】 03 (3562）7521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 追川 正義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2019年11月28日開催の第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年11月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金26円 総額64,327,926円
ロ 効力発生日
2019年11月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田泰夫、田篤史、追川正義、相澤秀一、
高安勝を選任するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
取締役（ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対し、2018年11月29日開催の第28回
定時株主総会において決議された報酬の額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬額
を、年額2,000万円以内の範囲で支給するものであります。なお、本議案の承認可決に伴い、すでに
付与済みのものを除き、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は廃止す
ることとし、今後、取締役に対するストック・オプションとして新株予約権の新たな発行は行わない
ことといたします。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成（反対）割合
決議事項 可決要件
（個） （個） （個）
（％）
第１号議案
19,193 27 0 （注）１ 可決 99.71
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）５名選任の件
19,053 167 0 可決 98.99
田 泰 夫
（注）２
19,166 54 0 可決 99.57
田 篤 史
19,146 74 0 可決 99.47
追 川 正 義
相 澤 秀 一 19,154 66 0 可決 99.51
高 安 勝
19,172 48 0 可決 99.61
第３号議案
取締役（監査等委員である取
締役及び社外取締役を除
19,018 202 0 （注）１ 可決 98.81
く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の
件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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