ウェルネット株式会社 四半期報告書 第38期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第38期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウェルネット株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
EDINET提出書類
ウェルネット株式会社(E05458)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月14日
【四半期会計期間】 第38期第１四半期（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）
【会社名】 ウェルネット株式会社
【英訳名】 WELLNET CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮澤 一洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番７号日比谷Ｕ‐１ビル26階
【電話番号】 ０３（３５８０）０１９９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 内山 正明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番７号日比谷Ｕ‐１ビル26階
【電話番号】 ０３（３５８０）０１９９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 内山 正明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第37期 第38期
回次 第１四半期 第１四半期 第37期
累計期間 累計期間
自2018年 自2019年 自2018年
７月１日 ７月１日 ７月１日
会計期間
至2018年 至2019年 至2019年
９月30日 ９月30日 ６月30日
（千円） 2,473,369 2,456,810 10,032,138
売上高
（千円） 149,169 229,983 530,548
経常利益
(千円) 102,750 159,161 374,902
四半期（当期）純利益
（千円） － － －
持分法を適用した場合の投資利益
（千円） 667,782 667,782 667,782
資本金
（株） 19,400,000 19,400,000 19,400,000
発行済株式総数
（千円） 7,164,239 6,666,057 7,443,582
純資産額
（千円） 20,484,454 22,580,463 18,960,679
総資産額
１株当たり四半期（当期）純利益
（円） 5.51 8.48 20.02
金額
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） 5.48 8.45 19.92
（当期）純利益金額
（円） － － 50.00
１株当たり配当額
（％） 34.5 29.2 38.8
自己資本比率
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については
記載していません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
４．前第1四半期累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「新株予約権戻入益」
は、金額的重要性が増したため当第1四半期累計期間より区分掲記し、特別利益の「新株予約権戻入益」として
表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の財務諸表の組替
えを行っております。
２【事業の内容】
当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した
事業等のリスクについての重要な変更はありません。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期累計期間の末日現在において判断したものであります。
（１）経営成績の状況
昨今対面スマホ決済においては大きな動きがありますが、当社が事業ドメインとする非対面決済市場においても決
済のキャッシュレス化等の動きが今後も活発化するものと予測されます。また、様々なサービスがクラウド化される
流れも加速しつつあります。このような情勢のもと、当社は2016年８月新たなビジネスチャンスに積極果敢にチャレ
ンジする「中期経営５か年計画（2016年７月－2021年６月）」を発表、重点施策を「電子マネー化時代への対応」
「バスＩＴ化プロジェクトの推進」「事業者サイドに立ったコンシューマ向けサービス支援」を推進する活動をして
まいりました。
中期計画の４年目にあたる当第1四半期累計期間の経営成績は、売上高2,456百万円（前年同期比0.7％減）、営業
利益228百万円（前年同期比60.5％増）、経常利益229百万円（前年同期比54.2％増）、四半期純利益159百万円（前
年同期比54.9％増）となりました。
当社を取り巻く環境変化と対応戦略＝新中期経営５か年計画（2016年７月-2021年６月）
当社が事業ドメインとする非対面決済市場については今後も一定の伸長を見込んでおり、さらに当新中期経営５か
年計画期間中、ペーパーレス化、キャッシュレス化に対応することで、最終年度の経常利益目標を50億円とした成長
戦略を実行しております。
Ａ．ウェルネットの“スマホ決済”「支払秘書」の現況
今後拡大が予想されるキャッシュレス社会に対応できるスマホ決済サービス「支払秘書」をファーストクライアン
ト：関西電力として2017年８月３日にサービスイン。その後九州電力、北海道電力（当社単独採用）、東北電力、四
国電力（当社単独採用）、北陸電力（当社単独採用）がサービスを開始、提携銀行も三井住友銀行、ゆうちょ銀行な
ど31行となり、さらに拡大予定です。導入事業者も電力に続き、バス、鉄道、航空など生活インフラ事業者の他、当
社“マルチペイメントサービス”を導入済事業者にも拡大しています。
Ｂ．バスＩＴ化プロジェクト“バスもり！”シリーズを積極推進
2016年８月に投入したスマホアプリ“バスもり！”の取扱路線は順調に増加、スマホ一回券、スマホ回数券、スマ
ホ定期券、スマホフリーパス等取り扱う券種を拡大、さらにアリペイ連携、タブレット型車載端末などサービスバリ
エーション追加効果もあり、312路線に導入されました。さらに複数の新サービスも開発中で、今後“バスもり！”
をトータル的なクラウドサービスに発展させてまいります。
「支払秘書」「バスもり！」ともに、提携パートナーを拡大し、利用者数・決済数増加を図っていく予定です。
Ｃ．システム安定運用
数年にわたる安定運用投資・体制強化により、重大なシステム障害はこの２年間発生しておりません。
また、札幌事業所においてシステム開発・運用を担う優秀なIT人材を確保するため、2019年４月に札幌市中央区大
通東９丁目に約1,700坪の土地を購入、2021年完成を目指しております。
Ｄ．未来に向けた研究開発
“ＩoＴ”“フィンテック”等の大きな波をとらえるため必要に応じて知見・技術を持つ機関などと連携し研究開
発を的確に進めます。また、決済周辺のプラットホームを開発するベンチャー企業向けの投資も必要に応じて検討し
てまいります。
Ｅ．ガバナンス
①ウェルネットアレテー
当社は会社の存在意義と社員の行動指針を“ウェルネットアレテー”として定め、実効性あるガバナンスを目指し
ております。商材が変われども当社の根幹をなす行動哲学として社員を教育しております。
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（ウェルネットアレテー）
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します
その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します
（ウェルネット社員アレテー）
既成概念にとらわれず発想します
まず自分の頭で考え、全体最適な提案をします
議論はオープンに行い「決めるべき人」が決め、組織として実行します
「誰が」「何を」「いつまでに」を常に明確にします
実行結果を検証し、さらに改善、を繰り返します
報告は正直、正確、迅速に行います
提供役務と対価を文書化して合意後に取引を行います
清廉を旨とし、接待、贈り物を受けません
②社外取締役が過半数の取締役会
積極果敢経営における意思決定の透明性を高めるため、またコーポレートガバナンスコードを意識し、当社は2017
年９月「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。取締役会メンバーは社内取締役２名に対し社外取締役３名、
過半数が社外取締役の構成で、毎回全員参加のもと活発な議論を行っております。
Ｆ．地域貢献活動
地域社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う学生を対象として設立した“ウェルネット奨学金”に
より、多くの学生を支援しております。支援を受けた学生さんからは多数の感謝のお手紙をいただき、社員のモチ
ベーション向上にもつながっております。この活動は今後も継続してまいります。
また、札幌事業所に2017年４月に開設した企業内保育園「ウェルネットもりの保育園」では、当社社員のお子さん
以外にも、ウェルネットの地域貢献として近隣地域のお子様も受けいれております。
Ｇ．収益予想と株主還元
積極果敢な投資を行うことによる収益への影響予測が困難であるため収益予想は開示しておりません。一方で株主
様への配慮として、配当性向については50％以上といたします。
（２）財政状態に関する説明
当第１四半期累計期間末における総資産は22,580百万円となりました。流動資産は18,756百万円であり主な内
訳は現金及び預金16,433百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が13,719百
万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するも
のであります。固定資産は3,824百万円であり、内訳は有形固定資産2,033百万円、無形固定資産1,051百万円、投
資その他の資産738百万円であります。
（参考）現金及び預金の純額（回収代行業務に関する預り金を相殺した、正味の現預金残高）
前事業年度末 当第1四半期末
（2019年6月30日） （2019年9月30日）
(A)現金及び預金（千円）
12,915,351 16,433,503
(B)収納代行預り金（千円）
9,393,868 13,719,579
(A)-(B)現金及び預金純額（千円）
3,521,483 2,713,924
一方、負債合計は15,914百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金13,719百万円であります。
純資産合計は6,666百万円となりました。主な内訳は株主資本6,588百万円であります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
2020年6月期の業績につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、予想開示が合理
的に予測可能となった時点で公表します。
（４）研究開発活動
当第１四半期累計期間における研究開発費は2,173千円であります。なお、当第１四半期累計期間において、当
社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３【経営上の重要な契約等】
当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数（株）
普通株式 54,624,000
計 54,624,000
②【発行済株式】
第１四半期会計期間末
上場金融商品取引所名又
提出日現在発行数（株）
現在発行数（株）
種類 は登録認可金融商品取引 内容
（2019年11月14日）
（2019年９月30日） 業協会名
東京証券取引所
単元株式数
19,400,000 19,400,000
普通株式
（市場第一部）
100株
19,400,000 19,400,000 － －
計
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高（株） （千円） （千円） 減額（千円） 高（千円）
（株）
2019年７月１日～
－ 19,400,000 － 667,782 － 3,509,216
2019年９月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（2019年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2019年６月30日現在
株式数（株） 議決権の数（個）
区分 内容
－ － －
無議決権株式
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
完全議決権株式（自己株式等） 643,000 － －
普通株式
完全議決権株式（その他） 18,749,000 187,490 －
普通株式
8,000 － －
単元未満株式 普通株式
19,400,000 － －
発行済株式総数
－ 187,490 －
総株主の議決権
(注）１．「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産（所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」
192,600株（議決権の数1,926個）は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、
従業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「完全議決権株式（その
他）」の欄に含めております。
２．「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式48株が含まれております。
②【自己株式等】
2019年６月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の氏名
対する所有株式数
所有者の住所
株式数（株） 株式数（株） 合計（株）
又は名称
の割合（％）
東京都千代田区内幸町１丁目
ウェルネット
643,000 － 643,000 3.31
１番７号
株式会社
日比谷Ｕ‐１ビル26階
－ 643,000 － 643,000 3.31
計
（注）「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産（所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」
192,600株（議決権の数1,926個）は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、従
業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「①発行済株式」の「完全議
決権株式（その他）」の欄に含めております。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令
第63号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2019年７月１日から2019年
９月30日まで）及び第１四半期累計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当第１四半期会計期間
(2019年６月30日) (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
12,915,351 16,433,503
現金及び預金
560,714 613,342
売掛金
2,133 2,134
商品
8,574 16,049
仕掛品
1,438 996
貯蔵品
1,650,226 1,690,175
その他
15,138,438 18,756,200
流動資産合計
固定資産
2,027,734 2,033,770
有形固定資産
1,080,065 1,051,951
無形固定資産
714,441 738,540
投資その他の資産
3,822,241 3,824,262
固定資産合計
18,960,679 22,580,463
資産合計
負債の部
流動負債
476,794 469,693
買掛金
※ 9,393,868 ※ 13,719,579
収納代行預り金
71,416 83,064
未払法人税等
- 37,097
賞与引当金
274 248
ポイント引当金
1,383,065 1,410,599
その他
11,325,418 15,720,282
流動負債合計
固定負債
48,240 48,778
株式給付引当金
7,154 -
資産除去債務
119,007 119,007
長期未払金
17,276 26,338
その他
191,678 194,123
固定負債合計
11,517,096 15,914,405
負債合計
純資産の部
株主資本
667,782 667,782
資本金
3,509,216 3,509,216
資本剰余金
4,017,854 3,225,734
利益剰余金
△ 841,337 △ 813,879
自己株式
7,353,515 6,588,853
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 98 △ 185
その他有価証券評価差額金
△ 98 △ 185
評価・換算差額等合計
新株予約権 90,165 77,389
7,443,582 6,666,057
純資産合計
18,960,679 22,580,463
負債純資産合計
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】
（単位：千円）
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 2018年７月１日 (自 2019年７月１日
至 2018年９月30日) 至 2019年９月30日)
2,473,369 2,456,810
売上高
2,045,012 1,987,681
売上原価
428,357 469,128
売上総利益
286,114 240,886
販売費及び一般管理費
142,242 228,241
営業利益
営業外収益
1,219 464
受取利息
3,358 －
投資事業組合運用益
932 1,237
未払配当金除斥益
772 972
受取賃貸料
643 572
その他
6,926 3,247
営業外収益合計
営業外費用
－ 1,506
投資事業組合運用損
－ 1,506
営業外費用合計
149,169 229,983
経常利益
特別利益
39 1,771
新株予約権戻入益
39 1,771
特別利益合計
149,208 231,754
税引前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 58,426 73,812
△ 11,968 △ 1,218
法人税等調整額
46,457 72,593
法人税等合計
102,750 159,161
四半期純利益
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【注記事項】
（会計方針の変更）
該当事項はありません。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前第1四半期累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「未払配当金除斥益」「受
取賃貸料」「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が増したため当第1四半期累計期間より区分掲記し、営業外利
益の「未払配当金除斥益」「受取賃貸料」、特別利益の「新株予約権戻入益」としてそれぞれ表示することといた
しました。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期累計期間の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた2,387千円は
「未払配当金除斥益」932千円、「受取賃貸料」772千円、「その他」643千円、特別利益の「新株予約権戻入益」
39千円として、それぞれ組替えております。
（追加情報）
（株式給付信託）
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員
と株主様の利益共有を目的として、株式給付信託（J-ESOP）（以下、「本制度」という。）を2010年７月に導入
いたしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株
式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当する
当社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管
理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが
期待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成
27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度89,166千円、当第１四半期会計期間88,703千円であります。信託が保有
する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前事業年度192,600株、当第１四半期会計期間191,600株であり、期中平均株式数は、前事業年
度192,600株、当第１四半期会計期間192,535株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情
報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
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（四半期貸借対照表関係）
※. 収納代行預り金
前事業年度（2019年６月30日）
収納代行預り金は回収代行業務に係る預り金であり、それに見合う金額が預金に含まれています。
当第１四半期会計期間（2019年９月30日）
収納代行預り金は回収代行業務に係る預り金であり、それに見合う金額が預金に含まれています。
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期
間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
（自 2018年７月１日 （自 2019年７月１日
至 2018年９月30日） 至 2019年９月30日）
減価償却費 92,837千円 80,614千円
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議） 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（千円） 配当額（円）
2018年８月17日
普通株式 928,717 50 2018年６月30日 2018年９月28日 利益剰余金
取 締 役 会
（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ
口）に対する配当金9,630千円を含んでおります。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議） 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（千円） 配当額（円）
2019年８月16日
普通株式 937,847 50 2019年６月30日 2019年９月26日 利益剰余金
取 締 役 会
（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ
口）に対する配当金9,630千円を含んでおります。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
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四半期報告書
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）
当社は、決済・認証事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）
当社は、決済・認証事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
（自 2018年７月１日 （自 2019年７月１日
至 2018年９月30日） 至 2019年９月30日）
(1）１株当たり四半期純利益金額 5円51銭 8円48銭
（算定上の基礎）
四半期純利益金額（千円） 102,750 159,161
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 102,750 159,161
普通株式の期中平均株式数（株） 18,659,277 18,779,100
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5円48銭 8円45銭
（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（千円） － －
普通株式増加数（株） 85,663 64,820
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
― ―
式で、前事業年度末から重要な変動があったものの
概要
（注）「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たって、株式給付信託が所有する当社株式数は、自己保有株式ではない
ため、自己株式数に含めておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
２【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年11月13日
ウェルネット株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
福 本 千 人 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
中 村 崇 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルネット株
式会社の2019年７月１日から2020年６月30日までの第38期事業年度の第１四半期会計期間（2019年７月１日から2019年９
月30日まで）及び第１四半期累計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四
半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルネット株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２． ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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