ジェイリース株式会社 訂正内部統制報告書 第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 訂正内部統制報告書-第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ジェイリース株式会社 |
| カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ジェイリース株式会社(E32412)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の５第１項
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2019年11月14日
【会社名】 ジェイリース株式会社
【英訳名】 J-LEASE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼会長 中島 拓
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大分県大分市都町一丁目３番19号 大分中央ビル７階
【縦覧に供する場所】 ジェイリース株式会社 埼玉支店
(埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目２番地 JA共済埼玉ビル２階)
ジェイリース株式会社 千葉支店
（千葉県船橋市湊町一丁目３番１号 MY船橋ビル８階）
ジェイリース株式会社 東京本社
(東京都新宿区西新宿六丁目22番１号 新宿スクエアタワー８階)
ジェイリース株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区南幸二丁目18番１号 TSUTSUI横浜ビル６階)
ジェイリース株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目14番21号 円山ニッセイビル９階)
ジェイリース株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番11号 金鳥土佐堀ビル３階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ジェイリース株式会社(E32412)
訂正内部統制報告書
１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年６月27日に提出いたしました第16期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
２ 【訂正事項】
３ 評価結果に関する事項
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
３ 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備
に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな
いと判断しました。
記
当社は、過去の貸倒引当金の計算方法に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2019
年３月期の有価証券報告書及び2019年３月期第２四半期から2020年３月期第１四半期までの四半期報告書について、
本日訂正報告書を提出いたしました。
上記の誤謬は、組織体制を変更し代位弁済立替金に対する債権管理体制の強化を図りましたが、当該体制での長期
債権への対応方針の変更が債権のその後の回収可能性に変化をもたらすものの、貸倒引当金の計算方法に十分に反映
されていなかったことに起因しており、当社の全社的な内部統制の一部および決算・財務報告プロセスの一部に関す
る内部統制に開示すべき重要な不備があったと認識しております。
なお、上記の開示すべき不備が当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実の判明が翌事業年度
以降となったためであります。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じてまいりま
す。
・リスクを再評価する仕組みの強化
・決算・財務報告プロセスの運用徹底による内部統制の強化
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