株式会社アルデプロ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アルデプロ(E04023)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月31日
【会社名】 株式会社アルデプロ
【英訳名】 ARDEPRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 椎塚裕一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目１番24号
【電話番号】 03（5367）2001（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役社長室長 荻坂昌次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿三丁目１番24号
【電話番号】 03（5367）2001（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役社長室長 荻坂昌次郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年10月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年10月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
１．資本準備金の額の減少の理由
繰越利益剰余金の欠損填補により、財務体質の健全化を図るとともに、剰余金の配当等の株主還元策の実施に備
えるため、資本準備金の額を減少させその他資本剰余金に振替える。
２．資本準備金の額の減少の内容
（1）減少する資本準備金の額
2,634,029,429円
（2）資本準備金の額の減少が効力を発生する日
2019年10月29日
第２号議案 剰余金の処分の件
会社法第452条の規定に基づき、第１号議案による振替え後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替えること
により欠損填補する。
（1）減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 2,634,029,429円
（2）増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,634,029,429円
第３号議案 定款一部変更の件
2019年7月31日にＡ種優先株式の全株式およびＥ種優先株式の全株式を消却したことに伴い、当社が発行する株式
は普通株式のみとなることから、定款に規定する優先株式およびすでに消却済みの譲渡制限種類株式の条項を削除
し、あわせてその他所要の変更を行うもの。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役として、椎塚裕一、荻坂昌次郎、佐藤孝二の各氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として木下渉氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
資本準備金の額の減
1,947,158 11,239 0 (注)１ 可決 98.11
少の件
第２号議案
1,946,641 11,752 0 (注)１ 可決 98.08
剰余金の処分の件
第３号議案
1,948,650 9,627 0 (注)２ 可決 98.19
定款一部変更の件
第４号議案
取締役３名選任の件
椎塚裕一 1,939,688 18,709 0 可決 97.73
(注)３
荻坂昌次郎 1,942,361 16,036 0 可決 97.86
佐藤孝二 1,941,801 16,596 0 可決 97.84
第５号議案
補欠の監査等委員１
名選任の件
(注)３
木下渉 1,946,757 11,640 0 可決 98.09
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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