ティーライフ株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 ティーライフ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      ティーライフ株式会社(E26322)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2019年10月24日
      【会社名】                    ティーライフ株式会社
      【英訳名】                    Tea     Life      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長            植田    伸司
      【本店の所在の場所】                    静岡県島田市牛尾118番地
      【電話番号】                    0547-46-3459(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 コーポレート本部長 伊藤 和也
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県島田市牛尾118番地
      【電話番号】                    0547-46-3459(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 コーポレート本部長 伊藤 和也
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年10月23日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年10月23日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               (1)配当財産の種類
                 金銭
               (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金10円
                 総額42,499,030円
               (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                 2019年10月24日
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、植田伸司、西上節也、湯川和俊、草間崇、石澤
              浩和、伊藤和也、三好宏明の7氏を選任するものであります。
        第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

              監査等委員である取締役           として、小川幸伸氏を選任するものであります。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              当事業年度末時の監査等委員でない常勤取締役(社外取締役を除く。)4名に対し、役員賞与として
              総額5,210千円を支給するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項           賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                          28,627         221        -   (注)1       可決 97.76

     第1号議案
     第2号議案

                          28,280         567        -   (注)2       可決 96.57
      植田 伸司
                          28,450         397        -           可決 97.15
      西上 節也
                          28,460         387        -           可決 97.19
      湯川 和俊
                          28,461         386        -           可決 97.19
      草間 崇
                          28,428         419        -           可決 97.08
      石澤 浩和
                          28,463         384        -           可決 97.20
      伊藤 和也
      三好 宏明                    28,424         423        -           可決 97.06
     第3号議案

      小川 幸伸                    28,551         296        -   (注)2       可決 97.50
                          28,482         364        -   (注)1       可決 97.26

     第4号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集
       計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
       うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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