大日本コンサルタント株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 大日本コンサルタント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大日本コンサルタント株式会社(E04924)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月3日
【会社名】 大日本コンサルタント株式会社
【英訳名】 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
【本店の所在の場所】 東京都豊島区駒込三丁目23番1号
【電話番号】 03(5394)7611(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務統括部統括部長 伝谷 恵一
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区駒込三丁目23番1号
【電話番号】 03(5394)7611(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 業務統括部統括部長 伝谷 恵一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
大日本コンサルタント株式会社(E04924)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年9月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18円
配当総額129,346,956円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年9月27日
第2号議案 定款一部変更の件
1.当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)の事業目的を追
加するものであります。
2.2019年3月20日開催の取締役会において、本社の移転先を決定しておりますが、本店所在地が現在の
東京都豊島区から東京都千代田区に変更となるため、第3条に定める本店所在地の変更を行うもので
あります。なお、本変更は2019年11月末までに開催される取締役会において決定する本店移転日をも
って効力を生ずるものとする付則を設けており、本付則はその効力発生日経過後に削除するものとい
たします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、高久晃、新井伸博及び楠本良徳を選任するものであ
ります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
棄権及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件
無効(個)
賛成割合(%)
第1号議案
50,246 25 0 (注)1 可決 99.95
剰余金の処分の件
第2号議案
49,566 705 0 (注)2 可決 98.60
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
(注)3
である取締役を除
く。)3名選任の件
高久 晃 49,578 693 0 可決 98.62
新井 伸博 49,580 691 0 可決 98.63
楠本 良徳 49,580 691 0 可決 98.63
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。
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