テクノプロ・ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                              テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年９月30日
      【会社名】                    テクノプロ・ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    TechnoPro     Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長兼CEO　　西尾　保示
      【本店の所在の場所】                    東京都港区六本木六丁目10番１号
      【電話番号】                    03-6362-1178
      【事務連絡者氏名】                    取締役兼CFO　　萩原　利仁
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区六本木六丁目10番１号
      【電話番号】                    03-6362-1178
      【事務連絡者氏名】                    取締役兼CFO　　萩原　利仁
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
       2019年９月27日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年９月27日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              配当財産の種類
              　　金銭
              株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
              　　当社普通株式１株につき金84円00銭
              　　配当総額　3,049,496,604円
              剰余金の配当が効力を生じる日
              　　2019年９月30日
        第２号議案　定款一部変更の件

              １．2019年２月28日付でテクノブレーン株式会社を完全子会社化したこと、グローバル化推進の一環
                として行う各種投資に関する意思決定の機動性確保を目的として2019年３月15日付でテクノプ
                ロ・イノベーション・パートナーズ合同会社を設立したこと、及び当社グループの障がい者雇用
                を担う特例子会社である株式会社テクノプロ・スマイルにおいて外販品目を拡充したこと等に伴
                い、当該各会社の定款の事業目的を当社定款第２条第１項各号に追加するため、現行定款第２条
                (目的)を変更するものであります。
              ２．併せて、号数の調整を行うものであります。
        第３号議案　取締役８名選任の件

              取締役として、西尾保示、嶋岡学、浅井功一郎、八木毅之、萩原利仁、渡部恒弘、山田和彦及び坂本
              春生を選任するものであります。
        第４号議案　監査役２名選任の件

              監査役として、斑目仁及び三神明を選任するものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    成割合（％）
                         296,000          41       153    （注）１       可決　(99.85)

     第１号議案
                         296,006          35       153    （注）２       可決　(99.85)
     第２号議案
                                              （注）３

     第３号議案
                         272,600        22,994         599           可決　(91.95)
      西尾　保示
                         284,288        11,742         163           可決　(95.90)
      嶋岡　学
                         284,288        11,742         163           可決　(95.90)
      浅井　功一郎
                         282,933        13,097         163           可決　(95.44)
      八木　毅之
                         283,249        12,781         163           可決　(95.55)
      萩原　利仁
                         285,448        10,433         312           可決　(96.29)
      渡部　恒弘
                         295,786         245       163           可決　(99.77)
      山田　和彦
      坂本　春生                   295,642         389       163           可決　(99.73)
                                              （注）３

     第４号議案
                         295,210         820       164           可決　(99.58)
      斑目　仁
                         295,771         259       164           可決　(99.77)
      三神　明
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
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