Abalance株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | Abalance株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Abalance株式会社(E05713)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【会社名】 Abalance株式会社
【英訳名】 Abalance Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 光行 康明
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5F
【電話番号】 03-6864-4001
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 国本 亮一
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5F
【電話番号】 03-6864-4001
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 国本 亮一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Abalance株式会社(E05713)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額51,625,660円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年9月27日
第2号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため現行定款
第2条に定める目的を変更する。
第3号議案 取締役5名選任の件
光行康明、龍 潤生、佐伯英 隆、横地美紀、日下部笑美(戸籍上の氏名:日下部笑美子)を取締役に選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
若杉武治、西本成夫、四方田康博を監査役に選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
六川浩明を補欠監査役に選任する。
第6号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額上限を年額20百万円に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
27,631 1,028 0 (注)1 可決 (96.4)
剰余金処分の件
第2号議案
27,622 1,037 0 (注)2 可決 (96.3)
定款一部変更の件
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Abalance株式会社(E05713)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第3号議案
(注)3
取締役5名選任の件
光行 康明 27,622 1,037 0 可決 (96.3)
龍 潤生 27,621 1,038 0 可決 (96.3)
佐伯 英隆 27,621 1,038 0 可決 (96.3)
横地 美紀 27,622 1,037 0 可決 (96.3)
日下部 笑美 27,623 1,036 0 可決 (96.3)
第4号議案
(注)3
監査役3名選任の件
若杉 武治 27,626 1,033 0 可決 (96.3)
西本 成夫 27,628 1,031 0 可決 (96.4)
四方田 康博 27,631 1,028 0 可決 (96.4)
第5号議案
27,623 1,036 0 (注)3 可決 (96.3)
補欠監査役1名選任
の件
第6号議案
27,566 1,093 0 (注)1 可決 (96.1)
監査役の報酬額改定
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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