株式会社アーバネットコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月30日
【会社名】 株式会社アーバネットコーポレーション
【英訳名】 URBANET CORPORATION CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 信 治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03-6630-3050(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員 管理本部長 鳥 居 清 二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03-6630-3051
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員 管理本部長 鳥 居 清 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年９月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、当社の事業目的に「顔認証システム等を含むセキュリティー機器の輸入、開発、販売、
レンタル、メンテナンス」を追加するものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
服部信治、田中敦、鳥居清二、梶河孝志、木村義純、中島信一郎、瀬古美喜、篠田哲志の各氏を取締役に選任す
るものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
徳原信博氏を補欠監査役として選任するものであります。
第４号議案 取締役報酬限度額の改定の件
取締役に対する金銭報酬について年額３億円以内（うち社外取締役分は30百万円以内）に改定するものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
138,571 815 ０ (注)１ 可決 97.9
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
137,875 1,560 ０ 可決 97.3
服部 信治
138,103 1,332 ０ 可決 97.5
田中 敦
137,822 1,613 ０ 可決 97.3
鳥居 清二
(注)２
138,164 1,271 ０ 可決 97.5
梶河 孝志
138,158 1,277 ０ 可決 97.5
木村 義純
138,101 1,334 ０ 可決 97.5
中島 信一郎
138,014 1,421 ０ 可決 97.4
瀬古 美喜
138,068 1,367 ０ 可決 97.5
篠田 哲志
第３号議案
138,062 1,323 ０ (注)２ 可決 97.5
補欠監査役１名選任の件
徳原 信博
第４号議案
136,802 2,633 ０ (注)３ 可決 96.6
取締役報酬限度額の改定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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