株式会社ネットマーケティング 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ネットマーケティング |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネットマーケティング(E31745)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月27日
【会社名】 株式会社ネットマーケティング
【英訳名】 Net Marketing Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号
【電話番号】 03-6894-0139(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 三村 紘司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号
【電話番号】 03-6894-0139(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 三村 紘司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ネットマーケティング(E31745)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年9月27日開催の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5.00円 総額72,896,270円
ハ 効力発生日
2019年9月30日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多角化、新規事業領域への進出に備えるために、第2条の事業目的を見直すものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、三村紘司を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
79,822 239 0 1 (注)1 可決 98.60%
剰余金の配当の件
第2号議案
79,650 411 0 1 (注)2 可決 98.39%
定款一部変更の件
第3号議案
取締役1名選任の件
(注)3
三村 紘司 79,098 963 0 1 可決 97.71%
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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