ショーボンドホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ショーボンドホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ショーボンドホールディングス株式会社(E00329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月27日
【会社名】 ショーボンドホールディングス株式会社
【英訳名】 SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岸 本 達 也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号
【電話番号】 03(6892)7101(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 東 城 俊 哉
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号
【電話番号】 03(6892)7101(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 東 城 俊 哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
ショーボンドホールディングス株式会社(E00329)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年９月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金85円 総額2,287,704,450円
ロ 効力発生日
2019年９月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岸本達也、岳尾弘洋、東城俊哉、関口恭裕及び
奈良岡茂を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木成章、本郷亮、三浦悟及び桑野玲子を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） （個）
（％）
245,333 356 0 9 （注）１ 可決 99.61
第１号議案
（注）２
第２号議案
245,008 679 0 9 可決 99.48
岸本 達也
245,025 663 0 9 可決 99.48
岳尾 弘洋
245,027 661 0 9 可決 99.48
東城 俊哉
245,016 672 0 9 可決 99.48
関口 恭裕
244,991 697 0 9 可決 99.47
奈良岡 茂
（注）３
第３号議案
240,268 5,420 0 9 可決 97.55
鈴木 成章
245,637 52 0 9 可決 99.73
本郷 亮
245,637 52 0 9 可決 99.73
三浦 悟
245,633 56 0 9 可決 99.73
桑野 玲子
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
2/2
