株式会社ユビテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ユビテック(E02100)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【会社名】 株式会社ユビテック
【英訳名】 Ubiteq, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 克彦
【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号
【電話番号】 03-5447-6731(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 手塚 佑介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号
【電話番号】 03-5447-6731(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 手塚 佑介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ユビテック(E02100)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年9月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金3円 総額44,374,800円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年9月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、荒木 克彦、松田 和宏、江崎 浩、中澤 仁、錦織 雄一、細川 展久
および大坪 陽介を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、大月 将幸を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
105,080 454 0 (注)1 可決 98.8
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役7名選任の件
荒木 克彦 104,905 679 0 可決 98.7
松田 和宏 105,081 503 0 可決 98.8
江崎 浩 105,052 532 0 可決 98.8
中澤 仁 105,072 512 0 (注)2 可決 98.8
錦織 雄一 105,074 510 0 可決 98.8
細川 展久 105,072 512 0 可決 98.8
大坪 陽介 105,075 509 0 可決 98.8
第3号議案
補欠監査役1名選任
の件
大月 将幸 105,143 441 0 (注)2 可決 98.9
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成率は小数点第2位以下を四捨五入しております。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ユビテック(E02100)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3