リファインバース株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | リファインバース株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リファインバース株式会社(E32456)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月26日
【会社名】 リファインバース株式会社
【英訳名】 REFINVERSE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番１号
【電話番号】 03-5643-7890
【事務連絡者氏名】 取締役 人事総務部長 瀧澤 陵
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番１号
【電話番号】 03-5643-7890
【事務連絡者氏名】 取締役 人事総務部長 瀧澤 陵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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リファインバース株式会社(E32456)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年９月25日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年９月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
越智晶、加志村竜彦、瀧澤陵、柗村順也、青木卓、堀内賢一、鮫島卓、関口修一及び布施木孝叔を取
締役に選任するものであります。
第２号議案 監査役３名選任の件
小林孝実、片岡敬三及び丸吉龍一を監査役に選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
應和監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
取締役９名選任の件
越智 晶 13,585 2,874 － （注）１ 可決 79.30
加志村 竜彦 16,173 286 － 可決 94.40
瀧澤 陵 16,182 277 － 可決 94.45
16,178 281 － 可決 94.43
柗村 順也
16,171 288 － 可決 94.39
青木 卓
16,173 286 － 可決 94.40
堀内 賢一
13,578 2,881 － 可決 79.26
鮫島 卓
13,507 2,952 － 可決 78.84
関口 修一
16,177 282 － 可決 94.43
布施木 孝叔
第２号議案
監査役３名選任の件
16,208 251 － （注）１ 可決 94.61
小林 孝実
16,137 322 － 可決 94.19
片岡 敬三
16,207 252 － 可決 94.60
丸吉 龍一
第３号議案
16,203 256 － （注）２ 可決 94.58
会計監査人選任の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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