株式会社小僧寿し 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社小僧寿し
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社小僧寿し(E02775)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年9月26日
      【会社名】                    株式会社小僧寿し
      【英訳名】                    Kozosushi     Co.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 小林 剛
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      【電話番号】                    03-4586-1122(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部室長 毛利 謙久
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      【電話番号】                    03-4586-1122(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部室長 毛利 謙久
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区兜町2番1号)
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                                                       株式会社小僧寿し(E02775)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年9月26日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
      項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年9月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              発行可能株式総数の増加及びA種種類株式に係る規定の新設等に関するものであります。
        第2号議案 第三者割当てによる新株予約権発行の件

              第三者割当により、特に有利な払込金額をもって新株予約権を発行することについて、
              審議を図るものでございます。
        第3号議案 第三者割当てによるA種種類株式発行の件

              第三者割当により、特に有利な払込金額をもってA種種類株式を発行することについて、
              審議を図るものでございます。
        第4号議案 定款一部変更の件

              発行可能株式総数の増加に関するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                         171,367        6,028         -   (注)1       可決 93.21

     第1号議案
                         170,119        7,276         -   (注)1       可決 92.53
     第2号議案
                         170,323        7,072         -   (注)1       可決 92.64
     第3号議案
                         171,364        6,031         -   (注)1       可決 93.21
     第4号議案
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3














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