ＳＩホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）

                                                           EDINET提出書類
                                                  ＳＩホールディングス株式会社(E35014)
                                                 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         令和元年９月20日
      【会社名】                         ＳＩホールディングス株式会社（注）１
      【英訳名】                         SI  Holdings     plc（注）１
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　山根　洋一（注）１
      【本店の所在の場所】                         東京都中央区八重洲二丁目７番16号（注）１
      【電話番号】                         該当事項はありません
      【事務連絡者氏名】                         株式会社やまねメディカル　総務部　　大槻　潤
      【最寄りの連絡場所】                         株式会社やまねメディカル
                               東京都中央区八重洲二丁目７番16号
      【電話番号】                         03-5201-3995
      【事務連絡者氏名】                         株式会社やまねメディカル　総務部　　大槻　潤
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】                         1,469,961千円（注）２
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
     　（注）１．本届出書提出日現在におきまして、ＳＩホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は未成立
           であり、令和元年10月１日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につ
           きましては、現時点での予定を記載しております。
         ２．本届出書提出日において未確定であるため、株式会社やまねメディカル（以下「やまねメディカル」といい
           ます。）の平成31年３月31日現在における株主資本の額（簿価）を記載しております。
                                 1/5











                                                           EDINET提出書類
                                                  ＳＩホールディングス株式会社(E35014)
                                                 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      　やまねメディカルが令和元年９月10日付で第２回新株予約権の一部の権利消滅の登記を完了したことに伴い、令和元
      年６月11日に提出いたしました有価証券届出書、令和元年７月５日及び令和元年８月14日に提出いたしました有価証券
      届出書の訂正届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該事項を訂正するため、有価証券届出書
      の訂正届出書を提出するものであります。
     ２【訂正事項】

       第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報
        第１　組織再編成（公開買付け）の概要
          ３　組織再編成に係る契約
           ２．株式移転計画の内容（次に掲げる「株式移転計画書（写）」に記載のとおりです。）
       第三部　企業情報

        第４　提出会社の状況
          １　株式等の状況
           (2）新株予約権等の状況
            ①　ストックオプション制度の内容
     ３【訂正箇所】

      　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
                                 2/5














                                                           EDINET提出書類
                                                  ＳＩホールディングス株式会社(E35014)
                                                 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
     第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】
     第１【組織再編成（公開買付け）の概要】
      ３【組織再編成に係る契約】
       ２．株式移転計画の内容（次に掲げる「株式移転計画書（写）」に記載のとおりです。）
     　　（訂正前）

                           株式移転計画書（写）
                               （中略）
     ［別紙１］

                        ＳＩホールディングス株式会社　定款
                               （中略）
     [別紙２]

                      株式会社やまねメディカル第２回新株予約権
                     株式会社やまねメディカル第２回新株予約権の内容

     １．新株予約権の名称「株式会社やまねメディカル第２回新株予約権」
     ２．新株予約権の数　          ４５  個
     ３．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその他算定方法
     　　普通株式      ４，５００     株
       （中略）
     [別紙３]

                      SIホールディングス株式会社第１回新株予約権
                    SIホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容

     １.新株予約権の名称「SIホールディングス株式会社第１回新株予約権」
     ２．新株予約権の数　          ４５  個
     ３．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその他算定方法
     　　普通株式      ４，５００     株
       （後略）
                                 3/5









                                                           EDINET提出書類
                                                  ＳＩホールディングス株式会社(E35014)
                                                 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
     　　（訂正後）
                           株式移転計画書（写）
                               （中略）
     ［別紙１］

                        ＳＩホールディングス株式会社　定款
                               （中略）
     [別紙２]

                      株式会社やまねメディカル第２回新株予約権
                     株式会社やまねメディカル第２回新株予約権の内容

     １．新株予約権の名称「株式会社やまねメディカル第２回新株予約権」
     ２．新株予約権の数　          ３２  個
     ３．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその他算定方法
     　　普通株式      ３，２００     株
       （中略）
     [別紙３]

                      SIホールディングス株式会社第１回新株予約権
                    SIホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容

     １.新株予約権の名称「SIホールディングス株式会社第１回新株予約権」
     ２．新株予約権の数　          ３２  個
     ３．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその他算定方法
     　　普通株式      ３，２００     株
       （後略）
                                 4/5











                                                           EDINET提出書類
                                                  ＳＩホールディングス株式会社(E35014)
                                                 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
     第三部【企業情報】
     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （２）【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
     　　（訂正前）
          第１回新株予約権
                                         株式移転効力発生日現在
                  区分
                                         （令和元年10月１日）
     付与対象者の区分と人数（名）                                       従業員　    10

     新株予約権の数（個）                                       45 （注）1

     新株予約権の目的となる株式の種類                                       普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数（株）                                      4,500   （注）1

      （中略）
     　（注）１．令和元年          ５月31日    現在の株式会社やまねメディカル第２回新株予約権の個数（                            45 個）に新株予約権の目的と
           なる株式数（１個あたり100株）を乗じた数に基づいて算出しております。なお、新株移転計画書別紙３.SI
           ホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容の「２．新株予約権の数、３.新株予約権の目的である
           株式の数及びその他算定方法」をご参照ください。
      （後略）
     　　（訂正後）

          第１回新株予約権
                                         株式移転効力発生日現在
                  区分
                                         （令和元年10月１日）
     付与対象者の区分と人数（名）                                       従業員　    ８

     新株予約権の数（個）                                       32 （注）1

     新株予約権の目的となる株式の種類                                       普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数（株）                                      3,200   （注）1

      （中略）
     　（注）１．令和元年          ７月31日    現在の株式会社やまねメディカル第２回新株予約権の個数（                            32 個）に新株予約権の目的と
           なる株式数（１個あたり100株）を乗じた数に基づいて算出しております。なお、新株移転計画書別紙３.SI
           ホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容の「２．新株予約権の数、３.新株予約権の目的である
           株式の数及びその他算定方法」をご参照ください。
      （後略）
                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ