株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 臨時報告書

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                                        株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(E05517)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2019年９月２日

    【会社名】                       株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

    【英訳名】                       create    restaurants      holdings     inc.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　岡本　晴彦

    【本店の所在の場所】                       東京都品川区東五反田五丁目10番18号

    【電話番号】                       03（5488）8001（代表）

    【事務連絡者氏名】                       執行役員     CFO  管理本部長　大内　源太

    【最寄りの連絡場所】                       東京都品川区東五反田五丁目10番18号

    【電話番号】                       03（5488）8001（代表）

    【事務連絡者氏名】                       執行役員     CFO  管理本部長　大内　源太

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     当社は、2019年９月２日開催の取締役会において、株式会社いっちょうの株式を100％取得し、子会社化することにつ
    いて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
    ８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

    （１）取得対象子会社の概要
      ①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
       商号                 株式会社いっちょう
       本店の所在地                 群馬県太田市清原町319番地３
       代表者の氏名                 代表取締役　藤田　勝好
       資本金の額                 50百万円（2018年９月末現在）
       純資産の額                 2,997百万円（2018年９月末現在）
       総資産の額                 5,457百万円（2018年９月末現在）
       事業の内容                 レストラン及び居酒屋チェーンの運営等
      ②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

                          2016年９月期            2017年９月期            2018年９月期
       売上高（百万円）                         11,945            11,472            11,333
       営業利益（百万円）                          676            638            795
       経常利益（百万円）                          666            674            778
       当期純利益（百万円）                          406            408            510
      ③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

       資本関係         当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
       人的関係         当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
       取引関係         当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
    （２）取得対象子会社に関する子会社取得の目的

       株式会社いっちょうは、和食レストラン「いっちょう」を中心に40店舗、その他のブランドとして焼肉「萬家」
      を５店舗展開しております。
       和食レストラン「いっちょう」は、料亭を思わせる雰囲気づくりが特徴の店舗であり、種類豊富なお料理と美味
      しいお酒をお楽しみいただけます。大小様々な個室をご用意しており、記念日や接待からご宴会まで様々なシーン
      で地元から愛され多くの方に利用されております。
       同社のビジネスモデルは、非常に豊富なメニューや個室対応とすることで幅広い客層の多様なニーズを取り込ん
      でおり、リーズナブルな価格設定によってお客様の来店頻度が高く、地域に密着した店舗運営をしていることが特
      徴です。そして、セントラルキッチンや自社物流を通じた生産性の高いフォーマットによりコストダウンが図ら
      れ、好循環を生み出しております。
       本件取り組みは、事業承継スキームを通じて、北関東の有力外食企業を当社グループの仲間に迎え、同社が長年
      培ってきた競争力ある独自のビジネスモデルの獲得とともに、当社グループとして初の総合的なセントラルキッチ
      ンの運用ノウハウの取り込みによるグループ内シナジーの発揮などを目的に、同社の株式を全て取得し、連結子会
      社化するものであります。
       また、株式会社いっちょうと当社グループの様々な事業会社が連携し、互いに培ってきた経験やノウハウ、物件
      開発情報や運営管理手法等を共有しあうことにより、店舗運営力の更なる向上が可能であると考えており、グルー
      プ内シナジーの創出により、「グループ連邦経営」の更なる進化、ひいては企業価値の向上につながるものと判断
      し、同社の株式を取得することといたしました。
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    （３）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
       株式会社いっちょうの普通株式　　　　7,000百万円
       アドバイザリー費用等（概算額）　　　                      10百万円
       合算（概算額）　　　　　　　　　　　7,010百万円
                                                         以上

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