ダイコー通産株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイコー通産株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイコー通産株式会社(E34644)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2019年８月30日
【会社名】 ダイコー通産株式会社
【英訳名】 DAIKO TSUSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河田 晃
【本店の所在の場所】 愛媛県松山市姫原三丁目６番11
【電話番号】 089-923-2288(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 白井 充
【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市姫原三丁目６番11号
【電話番号】 089-923-2288(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 白井 充
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ダイコー通産株式会社(E34644)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年８月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金63円（うち、普通配当58円、記念配当金５円） 総額167,978,160円
ロ 効力発生日
2019年８月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役として、河田晃、河田正春、西村晃、河田充、岡野拓哉、白井充及び髙本克哉の各氏を選任するもので
あります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、河端民平、濵﨑省二、山本浩三及び武智弘泰の各氏を選任するものでありま
す。
第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労
金贈呈の件
本総会集結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）を退任する岡田保並びに監査等委員である
取締役を退任する前田照雄及び倉本逸男の各氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 20,724 23 0 (注)１ 可決 93.35
第２号議案
河田 晃 20,711 36 0 可決 93.29
河田 正春 20,710 37 0 可決 93.29
西村 晃 20,712 35 0 可決 93.30
(注)２
河田 充 20,714 33 0 可決 93.31
岡野 拓哉 20,720 27 0 可決 93.33
白井 充 20,721 26 0 可決 93.34
髙本 克哉 20,721 26 0 可決 93.34
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臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
河端 民平 20,701 46 0 可決 93.25
濵﨑 省二 20,709 38 0 (注)２ 可決 93.28
山本 浩三 20,710 37 0 可決 93.29
武智 弘泰 20,710 37 0 可決 93.29
第４号議案 20,667 80 0 (注)１ 可決 93.09
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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