Sansan株式会社 内部統制報告書 第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

提出書類 内部統制報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
提出日
提出者 Sansan株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      Sansan株式会社(E34960)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年8月28日
      【会社名】                    Sansan株式会社
      【英訳名】                    Sansan,    Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長/CEO 寺田 親弘
      【最高財務責任者の役職氏名】                    執行役員/CFO       橋本 宗之
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                      Sansan株式会社(E34960)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長寺田親弘及び執行役員CFO橋本宗之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有
       しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
       制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
       財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
       防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年5月31日を基準日として行われており、評価に
       当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を

       行った上で、その結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において
       は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
       統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っています。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

       性の観点から必要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
       性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
       務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的
       影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額及び当社の事業特性等を勘案し、

       前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としています。選定した重要な
       事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、前受金及びソフトウェアに
       至る業務プロセスを評価の対象としました。更に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘
       定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影
       響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
      3【評価結果に関する事項】

        上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部調整は有効であると判断しました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2







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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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