株式会社SERIOホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社SERIOホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社SERIOホールディングス(E33776)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年8月30日
【会社名】 株式会社SERIOホールディングス
【英訳名】 SERIO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若濵 久
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島一丁目5番17号
【電話番号】 06-6442-0500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼人事総務部長 後谷 耕司
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島一丁目5番17号
【電話番号】 06-6442-0500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼人事総務部長 後谷 耕司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社SERIOホールディングス(E33776)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年8月28日開催の当社第3回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
剰余金の配当(第3期期末配当)に関する事項
当社普通株式1株につき金2円80銭とするものであります。
(配当総額:8,861,160円、剰余金の配当が効力を生じる日:2019年8月29日)
第2号議案 取締役(監査等委員を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員を除く)として、若濵久、中村明裕、海老雅和、及びを後谷耕司を選任するもの
であります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として藤原齋光を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
23,574 519 - (注)1 可決 (97.60)
第1号議案
第2号議案
23,956 137 - (注)2 可決 (99.18)
若濵 久
23,839 254 - 可決 (98.69)
中村 明裕
23,960 133 - 可決 (99.20)
海老 雅和
23,958 135 - 可決 (99.19)
後谷 耕司
第3号議案
23,961 132 - (注)2 可決 (99.20)
藤原 齋光
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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