日本プロセス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本プロセス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月26日
【会社名】 日本プロセス株式会社
【英訳名】 Japan Process Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上石 芳昭
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目4番1号
【電話番号】 03(5408)3351
【事務連絡者氏名】 取締役財務統括 坂巻 詳浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目4番1号
【電話番号】 03(5408)3351
【事務連絡者氏名】 取締役財務統括 坂巻 詳浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年8月23日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大部仁、上石芳昭、多田俊郎、松岡仁、坂巻詳浩、東智、
諸星信也及び一瀬益夫の8名を選任するものであります。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、川畠匡博及び上薗朗の2名を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、奥山一幸及び石橋克郎の2名を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、四谷監査法人を選任するものであります。
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日本プロセス株式会社(E04873)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
73,486 425 可決 99.42
0
大部 仁
73,476 435 可決 99.41
0
上石 芳昭
73,476 435 可決 99.41
0
多田 俊郎
73,476 435 0 可決 99.41
(注)
松岡 仁
0
坂巻 詳浩 73,476 435 可決 99.41
東 智 0
73,788 123 可決 99.83
諸星 信也
0
73,777 134 可決 99.82
一瀬 益夫
0
73,773 138 可決 99.81
第2号議案
監査役2名選任の件
73,791 120 0 可決 99.84
(注)
川畠 匡博
0
上薗 朗 73,793 118 可決 99.84
第3号議案
補欠監査役2名選任の件
73,780 131 0 可決 99.82
奥山 一幸
(注)
0
石橋 克郎 73,786 125 可決 99.83
第4号議案
0 (注)
73,791 120 可決 99.84
会計監査人選任の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該出席
株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの
を集計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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