株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ツルハホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月13日
【会社名】 株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】 TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀川 政司
【本店の所在の場所】 札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年8月9日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月9日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 取締役13名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
(会社提案)
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(注)
第1号議案
可決(89.91%)
639
鶴羽 樹 381,537 39,155
可決(93.75%)
639
堀川 政司 397,833 22,864
可決(92.98%)
643
鶴羽 順 394,582 26,114
可決(93.88%)
643
後藤 輝明 398,385 22,311
可決(93.89%)
643
阿部 光伸 398,420 22,276
可決(93.87%)
643
三橋 信也 398,344 22,352
643 可決(93.87%)
小川 久哉 398,349 22,347
333
岡田 元也 292,359 128,639
可決(68.90%)
191
山田 恵司 337,981 83,166
可決(79.65%)
643
村上 正一 396,557 24,139
可決(93.45%)
643
渥美 文昭 396,556 24,140
可決(93.45%)
藤井 文世 408,704 12,631 5
可決(96.31%)
佐藤 はるみ 410,926 10,410
5
可決(96.83%)
(注) 可決(95.97%)
第2号議案 407,244 14,097 5
(注) 第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、
反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認が
できていない議決権の数は含まれておりません。
以 上
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