株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ツルハホールディングス

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年8月13日
      【会社名】                    株式会社ツルハホールディングス
      【英訳名】                    TSURUHA    HOLDINGS     INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 堀川 政司
      【本店の所在の場所】                    札幌市東区北24条東20丁目1番21号
      【電話番号】                    011-783-2755
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長 村上 誠
      【最寄りの連絡場所】                    札幌市東区北24条東20丁目1番21号
      【電話番号】                    011-783-2755
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長 村上 誠
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年8月9日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年8月9日
      (2)当該決議事項の内容

        (会社提案)
         第1号議案 取締役13名選任の件
         第2号議案 補欠監査役1名選任の件
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件ならびに当該決議の結果
        (会社提案)
                                                     決議の結果
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    (賛成の割合)
                                              (注)

     第1号議案
                                                    可決(89.91%)
                                          639
      鶴羽  樹                   381,537        39,155
                                                    可決(93.75%)
                                          639
      堀川 政司                   397,833        22,864
                                                    可決(92.98%)
                                          643
      鶴羽  順                   394,582        26,114
                                                    可決(93.88%)
                                          643
      後藤 輝明                   398,385        22,311
                                                    可決(93.89%)
                                          643
      阿部 光伸                   398,420        22,276
                                                    可決(93.87%)
                                          643
      三橋 信也                   398,344        22,352
                                          643          可決(93.87%)
      小川 久哉                   398,349        22,347
                                          333
      岡田 元也                   292,359       128,639
                                                    可決(68.90%)
                                          191
      山田 恵司                   337,981        83,166
                                                    可決(79.65%)
                                          643
      村上 正一                   396,557        24,139
                                                    可決(93.45%)
                                          643
      渥美 文昭                   396,556        24,140
                                                    可決(93.45%)
      藤井 文世                   408,704        12,631          5
                                                    可決(96.31%)
      佐藤 はるみ                   410,926        10,410
                                           5
                                                    可決(96.83%)
                                              (注)      可決(95.97%)

     第2号議案                    407,244        14,097          5
      (注) 第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の

          出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、
       反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
       よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認が
       できていない議決権の数は含まれておりません。
                                                         以 上
                                 2/2



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