株式会社ロック・フィールド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ロック・フィールド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ロック・フィールド(E00482)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月30日
【会社名】 株式会社ロック・フィールド
【英訳名】 ROCK FIELD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 岩田 弘三
【本店の所在の場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２
【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 管理本部管掌 伊澤 修
【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２
【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 管理本部管掌 伊澤 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ロック・フィールド(E00482)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年７月25日開催の当社第47回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年７月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金23円 総額 611,016,551円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年７月26日
第２号議案 定款一部変更の件
将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能にするとともに、株
主・企業価値を向上させることを目的として、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める当社の
発行可能株式総数を40,000,000株から60,000,000株に変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
岩田弘三氏、古塚孝志氏、細見俊宏氏、伊澤修氏、遠藤宏氏、中野勘治氏、門上武司氏、松村はるみ
氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
岡吾郎氏、三戸一弥氏を監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 成割合（％）
（注１）
第１号議案
195,835 674 0 可決 99.6
剰余金処分の件
（注２）
第２号議案
180,607 15,901 0 可決 91.9
定款一部変更の件
（注３）
第３号議案
取締役８名選任の件
195,057 1,450 0 可決 99.2
岩田 弘三
195,400 1,107 0 可決 99.4
古塚 孝志
195,299 1,208 0 可決 99.3
細見 俊宏
195,387 1,120 0 可決 99.4
伊澤 修
195,308 1,199 0 可決 99.3
遠藤 宏
195,176 1,331 0 可決 99.3
中野 勘治
195,322 1,185 0 可決 99.3
門上 武司
195,163 1,344 0 可決 99.3
松村 はるみ
（注３）
第４号議案
監査役２名選任の件
194,494 2,013 0 可決 98.9
岡 吾郎
194,989 1,518 0 可決 99.2
三戸 一弥
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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