株式会社ナ・デックス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ナ・デックス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ナ・デックス(E02011)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年７月25日
【会社名】 株式会社ナ・デックス
【英訳名】 NADEX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 田 寿 之
【本店の所在の場所】 名古屋市中区古渡町９番27号
【電話番号】 (052)323－2211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 進 藤 大 資
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区古渡町９番27号
【電話番号】 (052)323－2211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 進 藤 大 資
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ナ・デックス(E02011)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年７月23日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年７月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金24円（普通配当５円、特別配当19円)
総額 221,720,760円
ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年７月24日
② 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 700,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、高田寿之氏、渡邊修氏、古川雅隆氏、横地克典氏、進藤大資氏、本田信之氏および
野口葉子氏(現姓 春馬)を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、武田吉保氏、市原裕也氏および仙田正典氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、伊藤豊彦氏を選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末現在の取締役７名(うち社外取締役１名)および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して
役員賞与総額33,100,000円(取締役分30,890,000円(うち社外取締役分440,000円)、監査役分
2,210,000円)を支給するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件 および賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
66,765 116 0 (注)１ 可決 98.06
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
高 田 寿 之 53,221 13,660 0 可決 78.17
渡 邊 修 66,735 146 0 可決 98.02
古 川 雅 隆 66,736 145 0 可決 98.02
(注)２
横 地 克 典 66,737 144 0 可決 98.02
進 藤 大 資 66,589 292 0 可決 97.80
本 田 信 之 66,588 293 0 可決 97.80
野 口 葉 子
66,704 177 0 可決 97.97
(現姓 春馬)
第３号議案
監査役３名選任の件
武 田 吉 保 64,933 1,948 0 可決 95.37
(注)２
市 原 裕 也 50,246 16,635 0 可決 73.80
仙 田 正 典 66,758 123 0 可決 98.05
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
伊 藤 豊 彦 54,413 12,468 0 可決 79.92
第５号議案
65,949 932 0 (注)１ 可決 96.86
役員賞与支給の件
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から、議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可
決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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