株式会社 進学会ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 進学会ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 進学会ホールディングス(E04823)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2019年7月23日
【会社名】 株式会社進学会ホールディングス
【英訳名】 SHINGAKUKAI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 平井睦雄
【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北１番15号
【電話番号】 (011)863-5557(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役社長総本部長 松田啓
【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北１番15号
【電話番号】 (011)863-5557(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役社長総本部長 松田啓
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社 進学会ホールディングス(E04823)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額296,700,360円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第２号議案 取締役4名(監査等委員である取締役を除く)選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、平井睦雄、松田啓、平井将浩、石垣雅彦の各氏を選任する。
第３号議案 取締役1名(監査等委員である取締役)選任の件
取締役監査等委員として、菊田融氏(常勤)を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人銀河を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
178,457 1,818 0 (注)１ 可決 (98.99)
剰余金処分の件
第２号議案
取締役4名(監査等委
員である取締役を除
く)選任の件
平井 睦雄 160,950 19,325 0 (注)２ 可決 (89.28)
松田 啓 169,802 10,473 0 (注)２ 可決 (94.19)
平井 将浩 172,610 7,665 0 (注)２ 可決 (95.75)
石垣 雅彦 178,437 1,838 0 (注)２ 可決 (98.98)
第３号議案
取締役１名(監査等委
177,815 2,460 0 (注)２ 可決 (98.63)
員である取締役)選任
の件
第４号議案
179,684 591 0 (注)１ 可決 (99.67)
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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