ブランディングテクノロジー株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ブランディングテクノロジー株式会社(E34975)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月9日
【会社名】 ブランディングテクノロジー株式会社
【英訳名】 Branding Technology Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 裕紀
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】 03-5457-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】 03-6455-3117
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月27日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、木村 裕紀、野口 章、小川 悟、進 護を選任するものであります。
第2号議案 取締役の報酬限度額改定の件
取締役の報酬限度額を年額100百万円以内とするものであります。
第3号議案 監査 役の報酬限度額改定の件
監査役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
(注)1
第1号議案
14,832 - - 可決 (100.00)
木村 裕紀
14,832 - - 可決 (100.00)
野口 章
14,832 - - 可決 (100.00)
小川 悟
14,832 - - 可決 (100.00)
進 護
14,832 - - (注)2 可決 (100.00)
第2号議案
14,832 - - (注)2 可決 (100.00)
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
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