中央魚類株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中央魚類株式会社(E02566)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月５日
【会社名】 中央魚類株式会社
【英訳名】 Chuo Gyorui Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 伊藤 裕康
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲６丁目６番２号
【電話番号】 （03）6633－3000
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部部長 山田 雅之
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲６丁目６番２号
【電話番号】 （03）6633－3000
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部部長 山田 雅之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円、配当総額 239,693,580円
第２号議案 定款一部変更の件
本件は下記のとおり、承認可決された。下線部が変更部分である。
記
（招集権者及び議長）
第13条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役会長 又は取締役社長 が
招集し、 取締役会長又は取締役社長が その議長となる。
取締役会長及び 取締役社長に いずれも欠員又は差し支え あるときは、取締役会において定めた順序によ
り他の取締役がこれにあたる。
（取締役会の招集）
第24条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長 又は取締役社長 が招集し、 取締役会長又は
取締役社長が その議長となる。 取締役会長及び 取締役社長に いずれも欠員又は差し支え あるときは、取
締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。
取締役会の招集通知は会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対し発するものとする。
但し、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、伊藤裕康、伊藤晴彦、三田薫、松本孝志、島脇義知、大須賀幸夫、山田雅之、福元勝
志、的埜明世（社外取締役）、今村忠如（社外取締役）、足利健一郎（社外取締役）が選任された。
第４号議案 監査役２名選任の件
本件は、松行健一氏（社外監査役）、澤野敬一氏（社外監査役）が選任された。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 （賛成の割合）
（％）
（注）１ 可決（96.10）
第１号議案 27,232 75 0
（注）３ 可決（96.09）
第２号議案 27,230 77 0
（注）２
第３号議案
可決（95.34）
伊藤 裕康 27,018 289 0
可決（95.51）
伊藤 晴彦 27,067 240 0
可決（95.53）
三田 薫 27,070 237 0
可決（95.56）
松本 孝志 27,079 228 0
可決（95.56）
島脇 義知 27,079 228 0
可決（95.56）
大須賀 幸夫 27,079 228 0
可決（95.48）
的埜 明世 27,058 249 0
可決（95.47）
今村 忠如 27,055 252 0
可決（95.48）
足利 健一郎 27,058 249 0
可決（95.47）
山田 雅之 27,055 252 0
可決（95.47）
福元 勝志 27,054 253 0
第４号議案 （注）２
可決（94.42）
松行 健一 26,756 550 0
可決（94.42）
澤野 敬一 26,758 548 0
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成である。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成である。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権に係る確認の出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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