株式会社ビジネス・ブレークスルー 臨時報告書

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                                                株式会社ビジネス・ブレークスルー(E05524)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年７月５日
      【会社名】                    株式会社ビジネス・ブレークスルー
      【英訳名】                    BUSINESS     BREAKTHROUGH,INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　柴田　巌
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区六番町１番７号
      【電話番号】                    03-5860-5530
      【事務連絡者氏名】                    執行役員　徳永　裕司
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区六番町１番７号
      【電話番号】                    03-5860-5530
      【事務連絡者氏名】                    執行役員　徳永　裕司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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     １【提出理由】
      　2019年６月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      （１）当該株主総会が開催された年月日
         2019年６月25日
      （２）当該決議事項の内容

         第１号議案　剰余金の処分の件
               期末配当に関する事項
               ・当社普通株式１株につき金11円00銭（うち普通配当10円00銭、創業20周年記念配当１円00銭）
         第２号議案　定款一部変更の件

               ①  当社のグループ事業の現状に適応するため第２条（目的）の一部の削除を行う。
               ②  監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する
                 規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
               ③  剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の規定の新設及び同規定の一部と
                 内容が重複する現行規定の削除並びに基準日等に関する規定の整備を行う。
               ④  単元未満株式の買増制度導入のため単元未満株式についての権利、単元未満株式の買増しに関
                 する規定の新設を行う。
               ⑤  業務体制の見直しに伴い、役付取締役の記載に「取締役会長」の追加を行う。
               ⑥  その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
         第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

               取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大前研一氏、柴田巌氏、門永宗之助氏、
               廣瀬光雄氏、宇田左近氏、寺岡和治氏を選任する。
         第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

               監査等委員である取締役として、森井通世氏、志村晶氏、村田正樹氏を選任する。
         第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

               取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等を年額500百万円（うち社外取締役分は年額
               100百万円以内）と         する。なお、      使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。
         第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

               監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。
         第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための

               報酬決定の件
               当社の取締役      （監査等委員である取締役を除く。）                  に対し、第５号議案の報酬枠とは別枠として、
               譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(うち社外
               取締役年額10百万円以内)として設定することとし、同債権の全額を現物出資の方法で支給するこ
               とにより割当てる譲渡制限株式の総数を年90,000株（うち社外取締役年18,000株）を上限とする。
         第８号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

               当社の   監査等委員である取締役           に対し、第６号議案の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式に関
               する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内として設定することとし、同債
               権の全額を現物出資の方法で支給することにより割当てる譲渡制限株式の総数を年10,000株を上限
               とする。
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      （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

         びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合（％）
                          93,126         145        －   （注）１       可決　95.76

     第１号議案
                          90,986        2,285         －   （注）２       可決　93.56
     第２号議案
     第３号議案

                          92,071        1,200         －   （注）３       可決　94.68
      大前　研一
                          92,089        1,182         －   （注）３       可決　94.70
      柴田　巌
                          92,499         772        －   （注）３       可決　95.12
      門永　宗之助
                          92,458         813        －   （注）３       可決　95.08
      廣瀬　光雄
                          92,499         772        －   （注）３       可決　95.12
      宇田　左近
                          92,917         354        －   （注）３       可決　95.55
      寺井　和治
     第４号議案

                          92,857         414        －   （注）３       可決　95.49
      森井　   通世
                          85,591        7,680         －   （注）３       可決　88.02
      志村　晶
                          85,609        7,662         －   （注）３       可決　88.03
      村田　正樹
                          92,637         634        －   （注）１       可決　95.26
     第５号議案
                          93,075         196        －   （注）１       可決　95.71
     第６号議案
                          86,447        6,785         －   （注）１       可決　88.94
     第７号議案
                          85,798        7,473         －   （注）１       可決　88.23
     第８号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成によります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
      （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
        により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
        株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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