石油資源開発株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:石油資源開発株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      石油資源開発株式会社(E00041)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月5日
      【会社名】                    石油資源開発株式会社
      【英訳名】                    Japan   Petroleum     Exploration      Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  岡田 秀一
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
      【電話番号】                    03(6268)7001
      【事務連絡者氏名】                    総務法務部文書グループ長  岡本 光正
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
      【電話番号】                    03(6268)7001
      【事務連絡者氏名】                    総務法務部文書グループ長  岡本 光正
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      石油資源開発株式会社(E00041)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月27日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)本株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金30円とする。
        第2号議案 取締役14名選任の件

              取締役として、渡辺修、岡田秀一、藤田昌宏、檜貝洋介、井上尚久、大関和彦、伊藤元、田中啓誉、
              平田敏幸、山下通郎、石井美孝、小島明、伊藤鉄男、山下ゆかりを選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、渡辺裕泰を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              当期に在籍した取締役16名のうち社外取締役を除く13名に対し、役員賞与を総額19,515,000円支給す
              る。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                         469,950        18,092          ▶    注1     可決(90.70%)

     第1号議案
     第2号議案

                         370,017       104,136        13,895            可決(71.41%)
      渡辺 修
                         417,774        70,267          ▶         可決(80.63%)
      岡田 秀一
                         469,249        4,906       13,895            可決(90.56%)
      藤田 昌宏
                         455,565        32,481          ▶         可決(87.92%)
      檜貝 洋介
                         455,567        32,479          ▶         可決(87.92%)
      井上 尚久
                         455,567        32,479          ▶         可決(87.92%)
      大関 和彦
                         455,513        32,533          ▶    注2     可決(87.91%)
      伊藤 元
                         455,566        32,480          ▶         可決(87.92%)
      田中 啓誉
                         483,184        4,862         ▶         可決(93.25%)
      平田 敏幸
                         483,184        4,862         ▶         可決(93.25%)
      山下 通郎
                         483,184        4,862         ▶         可決(93.25%)
      石井 美孝
                         458,273        29,773          ▶         可決(88.44%)
      小島 明
                         458,200        29,846          ▶         可決(88.43%)
      伊藤 鉄男
                         487,496         550        ▶         可決(94.08%)
      山下 ゆかり
     第3号議案

                                               注2
                         486,344        1,697         ▶         可決(93.86%)
      渡辺 裕泰
                         471,923        16,118          ▶    注1     可決(91.08%)

     第4号議案
      注1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
      注2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成であります。
      注3 賛成の割合につきましては、本株主総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの議決権行使分、及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の
       加算により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出
       席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、上記(3)記載の賛成、反対及び
       棄権の各議決権の数には加算しておりません。
                                                         以 上

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