昭和パックス株式会社 臨時報告書

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提出者 昭和パックス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      昭和パックス株式会社(E00686)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月4日
      【会社名】                    昭和パックス株式会社
      【英訳名】                    SHOWA   PAXXS   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 大西 亮
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区市谷本村町2番12号
      【電話番号】                    (03)3269-5111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長 飯崎 充
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区市谷本村町2番12号
      【電話番号】                    (03)3269-5111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長 飯崎 充
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2019年6月27日開催の第123期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、決議事項が決議さ
      れましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の
      規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              イ 期末配当に関する事項
               ① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 当社普通株式1株につき金21円 総額93,240,819円
               ② 剰余金の配当が効力を生じる日
                 2019年6月28日
              ロ その他の剰余金の処分に関する事項
               ① 減少する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金 571,041,000円
               ② 増加する剰余金の項目とその額
                 配当平均積立金            71,041,000円
                 別途積立金               500,000,000円
        第2号議案 取締役6名選任の件

              大西亮、飯崎充、森文男、野崎和宏、小野寺香一、渡淳二の6氏を取締役に選任するものでありま
              す。
        第3号議案 補欠監査役2名選任の件

              古井章および近江剛の両氏を補欠監査役に選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                                                    決議の結果および

            決議事項            賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)        可決要件
                                                    賛成割合(%)
     第1号議案
                          36,202         38        0   (注)1       可決99.83
     剰余金の処分の件
     第2号議案                                         (注)2

     取締役6名選任の件
                          36,174         66        0
      大 西   亮                                               可決99.75
                          36,158         82        0
      飯 崎   充                                               可決99.70
                          36,191         49        0
      森   文 男                                               可決99.80
                          36,191         49        0
      野 崎 和 宏                                               可決99.80
                          36,191         49        0
      小野寺 香 一                                               可決99.80
                          36,181         59        0
      渡   淳 二                                               可決99.77
     第3号議案                                         (注)2

     補欠監査役2名選任の件
      古 井   章                    36,204         36        0          可決99.83

      近 江   剛                    36,144         96        0          可決99.67
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
           の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
       り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
       ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 3/3









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