三機工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三機工業株式会社(E00107)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 三機工業株式会社
【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 長谷川 勉
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 藤井 日出海
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 藤井 日出海
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
三機工業株式会社関西支社
（大阪市淀川区宮原三丁目４番30号）
三機工業株式会社中部支社
（名古屋市中村区名駅二丁目45番７号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
ア．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
（うち、普通配当20円・特別配当20円）
総額2,383,738,480円
イ．剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
②その他の剰余金の処分に関する事項
ア．減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 15,000,000,000円
イ．増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 15,000,000,000円
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、梶浦卓一、長谷川勉、玖村信夫、藤井日出海、
三石栄司、本松 卓、石田博一、工藤正之、古村昌人、山本幸央、
額賀 信及び柏倉和彦の12氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
社外監査役として、跡見 裕、江頭敏明の両氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠の社外監査役として、阿部隆哉氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
524,614 251 (注)１ 可決 99.04
剰余金処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
梶浦 卓一 490,634 34,231 可決 92.63
長谷川 勉 504,149 20,716 可決 95.18
玖村 信夫 504,359 20,506 可決 95.22
藤井日出海 506,527 18,338 可決 95.63
三石 栄司 514,238 10,627 可決 97.08
(注)２
本松 卓 514,238 10,627 可決 97.08
石田 博一 514,241 10,624 可決 97.08
工藤 正之 514,241 10,624 可決 97.08
古村 昌人 514,187 10,678 可決 97.07
山本 幸央 506,648 18,217 可決 95.65
額賀 信 516,875 7,990 可決 97.58
柏倉 和彦 483,982 40,883 可決 91.37
第３号議案
監査役２名選任の件
跡見 裕 522,092 2,773 (注)２ 可決 98.57
江頭 敏明 519,043 5,822 可決 97.99
第４号議案
524,594 271 (注)２ 可決 99.04
補欠監査役１名選任
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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