マミヤ・オーピー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マミヤ・オーピー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マミヤ・オーピー株式会社(E02377)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 マミヤ・オーピー株式会社
【英訳名】 MAMIYA-OP CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 聡
【本店の所在の場所】 埼玉県飯能市大字新光１番地１
(注）2019年６月27日より本店の所在地を上記の通り変更しました。
【電話番号】 ０４２（９７８）５８０４
【事務連絡者氏名】 総務部長 福田 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目18番地（東京本社）
【電話番号】 ０３（６２７３）７３６０（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 福田 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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マミヤ・オーピー株式会社(E02377)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日に開催された当社の第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
イ 普通株式１株につき50円 総額436,774,450円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
資産ポートフォリオの最適化により経営の一層の効率化を図るため、2019年２月の取締役会に おい
て、現在の本社ビルおよびその敷地を2019年８月に売却することを決定いたしました。これに伴い、
現行定款第３条(本店の所在地)に定める本店所在地を、東京都千代田区から自社所有の主力事業所が
ある埼玉県飯能市に変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
鈴木聡、水谷富士也、須賀敬亮、篠田高徳、峰島重雄、森田啓文、寺本吉男（社外）及び黒澤正和
（社外）を取締役に選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
高橋浩二及び篠原弘志（社外）を監査役に選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
杉沢結樹を補欠の社外監査役に選任する。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、普賢監査法人を選任する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成の割合
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議結果
(％)
第１号議案
55,011 455 0 (注)１ 99.18 可決
剰余金処分の件
第２号議案
55,041 425 0 (注)２ 99.23 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
鈴木 聡
54,883 567 0 98.98 可決
水谷 富士也
54,885 565 0 98.98 可決
須賀 敬亮
54,837 613 0 98.89 可決
篠田 高徳
54,892 558 0 (注)３ 98.99 可決
峰島 重雄
54,861 589 0 98.94 可決
54,835 615 0 98.89 可決
森田 啓文
54,860 590 0 98.94 可決
寺本 吉男
54,813 637 0 98.85 可決
黒澤 正和
第４号議案
監査役２名選任の件
高橋 浩二
54,945 521 0 99.06 可決
(注)３
篠原 弘志 54,944 522 0 99.05 可決
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
杉沢 結樹
54,428 1,042 0 (注)３ 98.12 可決
第６号議案
54,951 519 0 (注)１ 99.06 可決
会計監査人選任の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成。
４．第１号議案及び第６号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。
また、第２号議案乃至第５号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認をしていない議決権数は加算しておりません。
以上
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