メディシノバ・インク 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | メディシノバ・インク |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
メディシノバ・インク(E05958)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年7月3日
【会社名】 メディシノバ・インク
(MediciNova, Inc.)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO
岩 城 裕 一
(President and Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】
アメリカ合衆国カリフォルニア州ラ・ホイヤ、スウィート
300、エグゼクティブ・スクエア4275
(4275 Executive Square, Suite 300, La Jolla, California
92037, USA)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775 -1220
【事務連絡者氏名】 弁護士 青 柳 良 則/馬 場 健 太/山 下 貴 行
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
【連絡場所】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】
(03)6775 -1220
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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( 注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有しております。
「当社」:メディシノバ・インク
( 注2) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがあります。
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1 【提出理由】
2019 年6月10日(米国太平洋夏時間)開催の当社年次株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を
提出いたします。
2 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019 年6月10日 (米国太平洋夏時間)
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 クラスⅠⅠⅠの取締役2名(小林温氏及び石坂芳男氏 ) 選任の件
第2号議案 BDO USA・エルエルピーを、2019年12月31日に終了する事業年度における当社の独立登録会計事務所
として選任することの承認に関する件
第3号議案 2013年エクイティ・インセンティブ・プラン(「2013年プラン」)に基づき発行可能な普通株式数
を2,000,000株増加させるための、2013年プラン変更の件
第4号議案 勧告的決議としての、本参考書類において開示される当社のNEO(Named Executive Officers)の報
酬の承認に関する件
第5号議案 勧告的決議としての、当社のNEOの報酬に関する株主の皆様による勧告的決議の望ましい頻度の承認
に関する件
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
ブローカー
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 未行使議決権数 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合)
(個)
第1号議案
可決
(93.52%)
小林温氏 27,353,206 1,307,941 586,812 1,434,012 (注1)
( 注2)(注3)
可決
(96.44%)
石坂芳男氏 28,207,585 453,547 586,827 1,434,012 (注1)
( 注2)(注3)
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可決
(96.49%)
2,000
第2号議案 29,602,492 383,393 694,086 (注1)
( 注2)(注4)
可決
(90.85%)
第3号議案 26,570,560 1,884,419 790,780 1,436,212 (注1)
(注2)(注5)
可決
(95.08%)
第4号議案 27,806,693 653,518 784,048 1,437,712 (注1)
(注2)(注6)
1 年:5,621,696
3 年(66.03%)
第5号議案 2 年:1,745,313 - 2,565,907 1,443,312 (注1)
(注2)(注7)
3 年:19,305,743
(注1)当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使することのできる株式の過
半数の保有者の賛成による。
(注2)棄権票は、定足数を構成する株式数に含まれる。棄権票も、株主の承認のために提起される事項について議決権を行使
することのできる株式であり、反対票と同様の効果を有する。また、ブローカー未行使議決権は定足数を判断する計算
に含まれるが、定足数の判断以外に関しては、決議の結果に対していかなる影響も及ぼさない。
(注3)第1号議案の賛成割合は、当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使す
ることができる株主にかかる議決権数からブローカー未行使議決権数を除いた議決権数(29,247,959個)をもとに計算
した。
(注4)第2号議案の賛成割合は、当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使す
ることができる株主にかかる議決権数からブローカー未行使議決権数を除いた議決権数(30,679,971個)をもとに計算
した。
(注5)第3号議案の賛成割合は、当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使す
ることができる株主にかかる議決権数からブローカー未行使議決権数を除いた議決権数(29,245,759個)をもとに計算
した。
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(注6)第4号議案の賛成割合は、当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使す
ることができる株主にかかる議決権数からブローカー未行使議決権数を除いた議決権数(29,244,259個)をもとに計算
し た。
(注7)第5号議案の賛成割合は、当該株主総会に自ら出席し又は委任状により代理され、かつ当該議案について議決権を行使す
ることができる株主にかかる議決権数からブローカー未行使議決権数を除いた議決権数(29,238,659個)をもとに計算
した。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当なし。
以 上
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