北日本紡績株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北日本紡績株式会社(E00566)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年7月4日
【会社名】 北日本紡績株式会社
【英訳名】 KITANIHON SPINNING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仲 治 文 雄
【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町201番地1
【電話番号】 (076)277-7530
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 川 康 一
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町201番地1
【電話番号】 (076)277-7530
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 川 康 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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北日本紡績株式会社(E00566)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第2号議案まで)>
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、仲治文雄、大杉幸正、栗林昭典、西川康一及び上
中康司の5名を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、宮川知生を選任する。
<株主提案(第3号議案)>
第3号議案 定款一部変更の件(社名変更)
現在の北日本紡績株式会社を「キタボウ株式会社」と社名を変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第2号議案まで)>
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
仲治 文雄 4,546 18 0 可決 87.35
大杉 幸正 4,545 19 0 可決 87.33
(注)1
栗林 昭典 4,547 17 0 可決 87.37
西川 康一 4,547 17 0 可決 87.37
上中 康司 4,546 18 0 可決 87.35
第2号議案
(注)1
宮川 知生 4,667 17 0 可決 87.65
<株主提案(第3号議案)>
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第3号議案 1,049 4,162 0 (注)2 否決 19.74
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権の数は加算しておりません。
以上
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