ニプロ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニプロ株式会社(E02688)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月５日
【会社名】 ニプロ株式会社
【英訳名】 NIPRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 野 嘉 彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西３丁目９番３号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余 語 岳 仁
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西３丁目９番３号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余 語 岳 仁
【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 東京支店
(東京都文京区本郷４丁目３番４号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ニプロ株式会社(E02688)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 当社普通株式１株につき金９円
② 効力発生日 令和元年６月27日
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役３名(野宮孝之、入江一充、長谷川正義)を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
柳ヶ瀬繁氏を補欠監査役に選任する。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
佐藤誠氏(平成30年６月27日任期満了)、山部哲彦氏(平成30年６月27日任期満了)および菊地武夫氏
(平成29年12月31日辞任)に対し、総額8,770万円を上限として退職慰労金を贈呈する。
(3) 議決権の状況
1) 議決権を有する株主数 54,768名
2) 総議決権数 1,630,111個
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(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議決権行使の内容(注)１
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
賛成数 反対数 棄権数
(個) (個) (個)
第１号議案
1,118,885 8,081 109 (注)２ 可決 99.3
剰余金の処分の件
第２号議案
監査役３名選任の件
野宮 孝之 1,064,758 62,264 109 可決 94.5
(注)３
入江 一充 1,120,635 6,390 109 可決 99.4
長谷川 正義 1,119,471 7,554 109 可決 99.3
第３号議案
1,120,069 6,933 109 (注)３ 可決 99.4
補欠監査役１名選任
の件
第４号議案
退任取締役に対する 998,568 128,489 109 (注)２ 可決 88.6
退職慰労金贈呈の件
(注) １ 当日出席株主による議決権数には、当日出席された株主(役員および委任状提出によるものを含む)の内、賛
成、反対または棄権について確認できた議決権数のみ算入しております。
２ 当社定款第17条第１項の定めにより、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
により可決します。
３ 当社定款第29条の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上（本総会におい
ては543,371個以上）を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決します。
(5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主（役員および委任状提出によるものを
含む）の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしま
した。
よって当日出席された株主の内、賛成、反対、または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記
(4)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。
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