株式会社タチエス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タチエス(E02210)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月3日
【会社名】 株式会社タチエス
【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 雄 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【電話番号】 (042)546-8117
【事務連絡者氏名】 取締役専務役員 小 松 篤 司
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【電話番号】 (042)546-8117
【事務連絡者氏名】 取締役専務役員 小 松 篤 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社タチエス(E02210)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、中山太郎、山本雄一郎、齊藤 潔、有重邦雄、田村一美、小松篤司、木下俊男、
三原秀哲の8氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小澤伸光氏を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役7名のうち、社外取締役を除く5名に対し、総額6,000万円の取締役賞与を支給
する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議結果
議案 賛成 反対 棄権 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
中山 太郎 249,022個 54,659個 9個 可決(80.88%)
山本雄一郎 249,298個 54,383個 9個 可決(80.97%)
齊藤 潔 273,110個 30,573個 9個 可決(88.70%)
有重 邦雄 274,498個 29,185個 9個 (注)2 可決(89.15%)
田村 一美 274,567個 29,116個 9個 可決(89.17%)
小松 篤司 274,486個 29,197個 9個 可決(89.15%)
木下 俊男 299,426個 4,257個 9個 可決(97.25%)
三原 秀哲 259,206個 44,477個 9個 可決(84.19%)
第2号議案 303,265個 421個 9個 (注)2 可決(98.49%)
第3号議案 302,874個 812個 9個 (注)1 可決(98.37%)
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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