澤田ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 澤田ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
澤田ホールディングス株式会社(E03770)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月2日
【会社名】 澤田ホールディングス株式会社
【英訳名】 Sawada Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 原 悦 人
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】 03(4560)0398(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 三 嶋 義 明
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】 03(4560)0398(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 三 嶋 義 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
澤田ホールディングス株式会社(E03770)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月27日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円
その内訳 普通配当 10円
記念配当 2円
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、澤田秀雄、上原悦人、三嶋義明、古宮健一郎、松本高一を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松川辰彦を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成割合)
348,330 863 - (注)1 可決(99.75%)
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
348,487 708 - 可決(99.80%)
澤田 秀雄
348,691 504 - 可決(99.86%)
上原 悦人
(注)2
348,691 504 - 可決(99.86%)
三嶋 義明
348,397 798 - 可決(99.77%)
古宮 健一郎
348,409 786 - 可決(99.77%)
松本 高一
344,185 5,006 - (注)2 可決(98.57%)
第3号議案 監査役1名選任の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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