三愛石油株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三愛石油株式会社(E04331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月２日
【会社名】 三愛石油株式会社
【英訳名】 SAN-AI OIL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚原 由紀夫
【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井五丁目22番５号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っている。）
【電話番号】 該当事項なし。
【事務連絡者氏名】 該当事項なし。
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目３番２号
【電話番号】 ０３（６８８０）３１００
【事務連絡者氏名】 取締役人事総務部長 佐藤 孝志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月27日開催の当社第88回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
である。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金14円
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、 金田凖、塚原由紀夫、山下奉信、早川智之、大久保宏次、 志村一郎、佐藤孝志、 大沼
尚人、髙橋朋敬、 中川洋および 鵜瀞惠子 の各氏を選任する。
第３号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役８名に対し、取締役賞与総額5,170万円を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
（賛成の割合）
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（注）３
623,415 80 0 （注）１ 可決 (96.98%)
第１号議案
（注）２
第２号議案
618,892 4,603 0 可決 (96.28%)
金田 凖
619,111 4,384 0 可決 (96.31%)
塚原 由紀夫
619,428 4,067 0 可決 (96.36%)
山下 奉信
619,428 4,067 0 可決 (96.36%)
早川 智之
619,428 4,067 0 可決 (96.36%)
大久保 宏次
619,428 4,067 0 可決 (96.36%)
志村 一郎
619,428 4,067 0 可決 (96.36%)
佐藤 孝志
619,389 4,106 0 可決 (96.36%)
大沼 尚人
607,727 15,768 0 可決 (94.54%)
髙橋 朋敬
620,746 2,749 0 可決 (96.57%)
中川 洋
623,231 264 0 可決 (96.95%)
鵜瀞 惠子
622,524 971 0 （注）１ 可決 (96.84%)
第３号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成である。
３．賛成の割合は、事前行使の議決権数および当日出席の全株主の議決権数に対するものである。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち各議案に対する賛成、反対および棄権について確認でき
たものを集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席のその他の株主の賛
成、反対および棄権に係る議決権数は加算していない。
以 上
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