スーパーバッグ株式会社 臨時報告書

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提出者 スーパーバッグ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     スーパーバッグ株式会社(E00675)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年7月2日

    【会社名】                      スーパーバッグ株式会社

    【英訳名】                      Superbag     Company,     Limited

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 福田晴明

    【本店の所在の場所】                      東京都豊島区東池袋5丁目18番11号

    【電話番号】                      (03)3987-9201

    【事務連絡者氏名】                      取締役専務執行役員管理本部長 柳井俊一郎

    【最寄りの連絡場所】                      埼玉県所沢市若狭1丁目2602番地

    【電話番号】                      (04)2938-1222

    【事務連絡者氏名】                      取締役専務執行役員管理本部長 柳井俊一郎

    【縦覧に供する場所】                      スーパーバッグ株式会社 大阪支店

                           (大阪府大阪市都島区東野田町1丁目20番地5号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     スーパーバッグ株式会社(E00675)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月27日の第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
        期末配当に関する事項
         ① 配当財産の種類
           金銭といたします。
         ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
           当社普通株式1株につき金60円
           総額91,744,500円
         ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
           2019年6月28日
       第2号議案 取締役10名選任の件

        取締役として、福田晴明、柳井俊一郎、平野哲男、飯見 勉、大山 亨、吉田精一、福田英範、浅野善照、本
       橋秀明、古川 肇を選任するものであります。
       第3号議案 監査役1名選任の件

        監査役として、米林和吉を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    11,421          35         0    (注)1       可決     99.7
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役10名選任の件
     福田晴明                10,525          931         0           可決     91.9
     柳井俊一郎                11,396          60         0           可決     99.5
     平野哲男                11,394          62         0           可決     99.5
     飯見 勉                11,396          60         0           可決     99.5
                                           (注)2
     大山 亨                11,393          63         0           可決     99.4
     吉田精一                11,396          60         0           可決     99.5
     福田英範                11,394          62         0           可決     99.5
     浅野善照                11,393          63         0           可決     99.4
     本橋秀明                11,393          63         0           可決     99.4
     古川 肇                11,396          60         0           可決     99.5
     第3号議案
     監査役1名選任の件
                                           (注)2
     米林和吉                11,419          37         0           可決     99.7
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        3.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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